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一颗草莓:
咨询大通金融MultiBank Group这家公司是不是可以在中国开展外汇投资咨询服务？他们持有澳大利亚金融监管局ASIC最高规格MM外汇牌照，监管证号:416279，网址是multibank.link/cn。有业务员向我推荐外汇交易，可以投资吗？
2025-01-24
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宁波市分局
管理员:
根据《中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局 国家工商行政管理局 公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号）,凡未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。对于您提供的涉嫌推广非法开展外汇按金业务的网络平台，我们将商请职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如涉嫌诈骗，请拨打报警电话。
2025-02-05
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火某某:
举报网站：https://www.fastbull.cn/，该网站为境外非法外汇平台站台宣传，实际在国内无任何监管，诱导网民开户入金交易，请严查此类非法外汇网站。
2024-08-13
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宁波市分局
管理员:
根据《中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局 国家工商行政管理局 公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。对于您提供的涉嫌推广非法开展外汇按金业务的网络平台，我们将商请职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如涉嫌诈骗，请拨打报警电话。
2024-08-15
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大某:
举报网站https://www.bmts8.com/持续给境外违法外汇按金交易平台宣传引流，吸引群众在非法平台上开户充值做交易，请屏蔽该违法网站，阻止此类非法外汇按金交易网站的传播蔓延。
2024-08-12
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宁波市分局
管理员:
根据《中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局 国家工商行政管理局 公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。对于您提供的涉嫌推广非法开展外汇按金业务的网络平台，我们将商请职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如涉嫌诈骗，请拨打报警电话。
2024-08-15
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聂女士:
我们在未得到提前通知的情况下，让俄罗斯客人正常安排货款，这周款项到银行却突然被通知无法入账，需要退回。但是我们的这笔货款是非常合理且正规的一般贸易款项。这个政策是否应该给我们预留缓冲时间？至少让我们未得到正式通知前安排过来的货款先入账。目前导致客人货款卡住无法入账，但货物已经急需电放给客人。恳求能替我们解决相关问题。
2024-01-31
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宁波市分局
管理员:
我分局在收到企业投诉咨询后，立即联系经办银行核实相关情况。经了解，银行已第一时间联系了企业，并积极协调帮助企业解决相关问题。企业也于2024年2月1日向我分局反馈对银行的处理表示满意。
2024-02-01
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俞先生:
投诉宁波银行懒政一刀切问题：宁波银行拒入账由我司从Paypal第三方账户汇入我司在宁波银行的美元账户。没有提供不能收这笔钱的法律依据，也没有事先告知不能入账问题。我司是正常开展进出口业务的公司，作为金融服务机构这样扼杀小微企业的正常经营难道国家金融机构没有改进之处吗？强烈投诉宁波银行的不作为和懒政问题。也请金融管理机构能够重视我们小微企业的微弱呼声，切实关心群众的切身利益。谢谢！
2024-01-11
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宁波市分局
管理员:
我分局在收到企业投诉咨询后，立即联系经办银行核实相关情况。经了解，宁波银行已第一时间联系了企业，经沟通已补充提交相关资料后办理入账，企业也于2024年1月12日向我分局反馈相关问题已经顺利解决。同时，分局督促银行要加强对分支机构业务人员的培训和教育，加强与企业的沟通解释，进一步提升专业能力和服务水平。
2024-01-16
投诉建议受理情况统计：共收到3条，已处理3条。