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举报非法外汇平台:
https://www.c*******.co.uk/zh是境外外汇平台c**的网址,该网站没得到国家外汇管理局允许私自在国内开展非法外汇按金交易,通过高盈利赠金等方式引导居民开立境外外汇交易账户进行非法外汇交易,请管理局屏蔽该网站。
2025-01-24
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江苏省分局
管理员:
已电话联系留言人。经查询,留言人提供网址无境内ICP备案主体,无境内IP地址,我分局已将该网址上报国家外汇管理局,由国家外汇管理局会同职能部门进一步调查处置。
2025-02-06
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欧:
举报oe***平台(https://www.oe***.global/),这是一家境外炒外汇平台,并有开户送保证金入口。引导居民参与高风险的外汇交易。并引发了大量投诉与经济纠纷。此行为扰乱了金融市场秩序,破坏了国家的外汇管理政策,建议相关部门尽快处理。
2025-01-23
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江苏省分局
管理员:
经查询,留言人提供网站已无法打开。如留言人有更多炒汇平台线索,可向我分局反映。
2025-02-06
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成**:
最近发现微信公众号平台有人大量销售将外国货币包装成红包的形式,不知道这样进行销售是否违法。链接网址:https://mp.weixin.qq.com/***
2025-01-10
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江苏省分局
管理员:
根据《结汇、售汇及付汇管理规定》(银发〔1996〕210号)第三十二条“外商投资企业可以在外汇指定银行办理结汇和售汇,也可以在外汇调剂中心买卖外汇,其他境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员只能在外汇指定银行办理结汇和售汇。”以及《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十五条“私自买卖外汇、 变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款; 构成犯罪的,依法追究刑事责任。”规定,将外国货币包装成红包在境内销售的行为属于违法违规行为。
2025-01-13
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举报违法网站:
举报以下非法网站,网址https://www.fi****.com;https://www.f****.online;该网站通过发布虚假宣传内容,非法推广境外外汇按金交易平台,引导居民参与高风险的外汇交易,导致大量居民蒙受了资金损失。并引发了大量投诉与经济纠纷。此行为扰乱了金融市场秩序,破坏了国家的外汇管理政策,建议相关部门尽快全面切断该网站的运营。
2025-01-06
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江苏省分局
管理员:
经查询,留言人提供2个网址均无境内IP地址,无境内ICP备案主体信息,我分局已向国家外汇管理局报告上述网址相关情况,由国家外汇管理局会同职能部门进一步调查处置。
2025-01-08
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严**:
举报一个网友,小红书名:Y***,小红书号:91684****,在2024年通过**银行蚂蚁搬家(通过多个直系亲属换汇)换汇250万。我有截图对方的账号信息以及文字陈述。
2025-01-05
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江苏省分局
管理员:
已电话联系留言人。经沟通,留言人无法提供被举报人的具体身份信息、账户信息等内容,我分局无法进一步调查核实相关情况。如留言人掌握更明确的线索,可向我分局提供。
2025-01-08
投诉建议受理情况统计:共收到34条,已处理32条。