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窦**:
尊敬的国家外汇管理局江苏省分局：
您好！我是安哥拉务工欠薪事件中100余名工人的代表。根据南京市江宁区商务局2026年2月6日的答复文件，此次欠薪涉及约180名工人（含泰州籍为主群体），欠薪总额约650万美元，目前新江苏投资建设安哥拉有限公司与泰兴环宇公司已达成初步垫付方案，拟由泰兴环宇公司先行垫付工资，但需解决境外账户大额资金流动的政策卡点。
据商务局核实，该垫付方案的核心障碍在于：需泰州外管局对企业境外账户大额资金出入不予处罚，同时需贵局出具相关意见，否则资金无法合规汇回国内发放至工人手中。此事项直接关系100余名工人的财产权保障，且前期多部门（公安、商务、信访等）已多次协调仍未突破政策瓶颈。
依据《信访事项通用办理指南》中“履行保护财产权等合法权益职责”的相关要求，现建议贵局：
1.＆nbsp;对此次“企业为垫付欠薪的境外大额资金流动”启动政策支持通道，明确此类资金的合规处理标准；
2.＆nbsp;协调国家外汇管理局泰州市中心支局，结合欠薪事件的民生属性特事特办，避免因常规外汇监管流程延误工资发放；
3.＆nbsp;指导泰兴农业银行配合垫付操作，解决“反洗钱”证明材料与欠薪发放需求的适配问题，确保2000万元拟垫付工资款（按前期协调金额）能合规落地。
100余名工人已回国等待欠薪发放超一年，恳请贵局基于保障劳动者财产权的职责，推动该事项尽快落地，让我们早日拿到血汗钱。感谢贵局对民生事项的关注与支持！
2026-02-07
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江苏省分局
管理员:
已协调属地外汇部门，可指导银行依规办理相关业务。
2026-02-10
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唐海燕:
举报**企业管理顾问（昆山）有限公司（公司账号中国农业银行昆山开发区支行10532501*****2911），法人**水在存在重大债务未决的情况下，虚构利润分配背景企图向境外（先香港再转台湾）非法转移资金。具体违规事实与可疑交易线索，该公司目前正在积极运作，拟将2500万人民币以‘向境外股东分配利润’名义经上述银行汇出。该行为存在以下重大嫌疑，涉嫌构成 虚假欺骗性外汇交易：1.交易背景虚假，该公司与举报人之间存在已由昆山市劳动人事争议仲裁委员会受理的重大劳动仲裁案（案件号：昆劳人仲案字〈2025〉第8***号），债务关系明确，此次汇出的核心目的是转移资产逃避债务 2.资金性质可疑来源不当，已向税务机关 举报，该公司长期通过公转私隐匿收入购买发票制造虚假业务虚列成本方式偷逃税款，现企图通过跨境转移掏空国内资金 3，行为模式恶意凸显，在员工社保及公司等债务未结下急于完成审计及税务结清，唯一目的就是为资金转移出境铺平道路，具有明显的系统性逃避境内法律责任的特征
2026-01-27
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江苏省分局
管理员:
根据属地管辖原则，该线索已转苏州市分局办理，后续由苏州市分局负责受理和答复举报人。
2026-01-28
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曹琳琳:
尊敬的外管办，我要举报海南Luck**（幸**）公司未获得经营外汇业务许可证，擅自开展外汇交易业务，并虚构外汇管理局网站，虚假宣称自己有证经营。该平台还虚构“**资产➕***双向增值”“美国银行等额承兑汇票保障”等内容，引诱大量百姓参与投资。
因家人重病急需资金，我于2025年12月25日提交撤回本金申请，截止今日20余天仍未到账。平台先后以：节假日、技术处理为由拖延兑付，严重侵害我的财产权益。
且该平台提现进度明显延长，网站也经常登陆失效十分不稳定，极有可能正在进行资金向海外转移！
现要求：1、查处该平台非法经营外汇业务的违规行为2、督促平台立即将我的本金退还至银行卡 万分感谢！
2026-01-15
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江苏省分局
管理员:
已电话联系留言人。留言人未能提供平台页面截图，目前无法判断lucky***平台是否从事外汇按金交易相关活动。根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，如涉嫌诈骗，请向公安机关反映。
2026-01-21
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欧**:
尊敬的外管局领导：
现在我举报江苏连云港一家企业涉嫌外汇违规，具体情况如下：
1. 企业名称：连云港****制造有限公司
2. 企业组织机构代码：91320700*****8427U
3. 该企业从2018年至今一直存在外汇违规行为：给境外个人支付高达合同金额35%的佣金，佣金以“境外设备安装服务费”的名义支付的，实际上境外个人并不需要也没有进行相关的劳务活动，境外个人也不能提供和终端客户签署相关劳务的合同。
4. 该行为涉嫌违反外汇管理规定，构成虚假贸易 或逃汇 行为。其核心在于交易缺乏真实性，违反了“经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础”的规定
5. 附件所列的付款合同全部是该公司自己做的电子文档，文档中签章都是复制粘贴进去的图片，不是真实的签章，完全为了应对银行相关的检查
6. 第三个附件显示2018年至2023年合同金额达到3470多万美金，汇出给境外个人多达90多万美金，2023年以后这种事情一直在发生
7. 汇出这么多的美金，企业就可以抵成本，少缴税，是否存在偷税漏税的可能
8. 第二个附件只是收集了部分汇款凭证的材料，还有大量的收集不到
相关材料已经发送到邮箱：safexf@mail.safe.gov.cn
鉴于个人安全，只留了邮箱不便留真实信息，如果有江苏省外汇管理局的邮箱请发给我，以便我直接发材料附件给你们
以上情况请相关领导调查核实
谢谢
2026-01-05
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江苏省分局
管理员:
留言人所留号码有误，无法联系留言人。我分局无官方邮箱，已将留言所涉内容按照举报案件办理流程进行登记并转办至连云港市分局。
2026-01-07
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外汇诈骗:
举报违法境外外汇交易平台开户网站：https://www.f***-forex.com/ 经查询该平台在中国没有任何监管，宣传推广实属犯罪行为，欺骗中国老百姓，致使人民币外流，希望外汇管理局严查该网站的违法行为。
2025-12-23
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江苏省分局
管理员:
经查询，留言人提供网站存在宣传、引导非法网络炒汇等行为，且该网站无境内ICP备案、无境内IP地址，外汇管理部门将会同职能部门进一步调查处置。
2025-12-25
投诉建议受理情况统计：共收到24条，已处理24条。