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123:
周**，湖南湘潭雨湖区人，电话号码136****8263，身份证号43030219********74，此人多次非法买卖外汇，请予以查除
2025-08-05
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湖南省分局
管理员:
感谢您对外汇工作的关心。关于周**非法买卖外汇的举报，前期辖内外汇局湘潭市分局及时与您沟通并进行了反馈，如您有新的证据资料，请与湘潭市分局联系，谢谢。
2025-08-12
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123:
中国银行九华支行外币管理混乱,未按照本行规定执行.本人提前一天预约外币取款业务,现场办理取款业务时被告知被未经预约的其他客户取走.该行在醒目位置张贴公告,外汇取款需要预约,现在发生未经预约就已取款,本人投诉该行外汇业务存在严重违规行为,特此反映.
2025-07-23
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湖南省分局
管理员:
关于该个人反映的问题，外汇局已核实了解情况，经办行对当天预约情况存在误解，但预约程序确实存在瑕疵，业务办理过程处理不当，外汇局湖南省分局已要求外汇局湘潭市分局对经办行进行督导，督促经办行进行整改，并进一步优化预约处理流程。
2025-07-30
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刘*:
本人在2025年2月20日和5月14日，两次在长沙黄花机场货币兑换点，换取外币，发现此处兑换点是柜台工作人员用私人微信账户收款。咨询法律工作者后，判断这涉嫌非法换汇的违法行为，同时也将我本人置于违法行为的危险处境。本人有转账记录和视频录像的证据。现向贵单位举报投诉，望及时回复，感谢！
2025-05-17
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湖南省分局
管理员:
已对相关货币兑换点开展调查问询，并将相关情况通报该机构的合作银行。合作银行已对该机构采取相关处理措施。
2025-05-22
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文xx:
李*娣，43282419640****063，为平台代理，通过微信QQ，推广”亨达国际金融”平台，吸引注册炒卖外汇黄金。涉案人众多、金额巨大，违规收取佣金。称是受澳大利亚证券及投资委员会监管的金融科技公司，并未持有在中国开展相应金融业务的牌照。
www.***uatuhmvcl.com
www.***tecfinancial.com
2025-04-13
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湖南省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号）规定及2018年9月14日中国人民银行、公安部、外汇局发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》公告，我国金融监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。对于您提供的涉嫌非法开展外汇按金业务网络平台，我们将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如涉嫌诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2025-04-18
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唐*溶:
Lazada跨境电商平台(这个平台的主体是深圳市来赞达软件科技有限公司和国际数字商业集团)对要求退店的商家，提出需偿还欠款至某些境外公司，且需要用美元，不然就不退保证金3000（实际上有些没有欠款的商家，他们也拖着不退保证金），我尝试通过正规途径操作转账，发现他们提供的境外银行账号的地址和Swiftcode无法被中国国内银行识别，也就是说正规渠道无法转账，且国家对外汇有管控，不仅要求金额在个人限额之内且用途和对方的身份需正规合法，他们给的银行主体是一个菲律宾公司，无法核实是一个什么样的公司，是否进行过违法活动，即便能转，也不敢转，经过多方核实，我了解到该平台对所有卖家都是这个要求，不管你是欠1毛还是多少都需要像境外转账，且转美金。实际上欠款都是平台导致的，因为平台不垫资，正常情况是不会有商家欠钱的情况的，这个平台的跨境物流是自己的，他们赚物流费，他们强行将我要求不发的货物发走，产生了物流费，而实际我没有订单收益，导致了我的欠款，基本上大部分卖家的欠款都是这么来的。卖家没有自己货物的支配权，基本上运营一定时间的卖家都会发生被他们强行发走货物的情况，也就是说基本上都会莫名其妙的有欠款产生。而产生了欠款就是要往前境外转美金，转不了就3000人民币保证几没得退。转不转他都赚
2025-02-10
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湖南省分局
管理员:
已电话回复网友,告知其解决问题或投诉渠道。
2025-02-17
投诉建议受理情况统计：共收到43条，已处理43条。