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杨**:
实在忍不了，实名举报抖音号63*****和抖音号n****涉嫌经营或者参与地下钱庄，引导和提供平台非法炒虚拟货币，和非法集资等一系列违法犯罪行为……。
2025-01-19
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湖北省分局
管理员:
经营地下钱庄、非法集资、洗钱均为刑事违法行为，你提到的网络平台账号如果涉嫌相关违法活动，建议向公安机关反映。感谢您对外汇管理事业的关注。
2025-01-21
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天*:
举报网站：https://www.***.net/ 该网站从事非法外汇宣传工作，替境外非法外汇按金交易赌博平台进行宣传引流，不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，而且引起了大量经济纠纷，举报、投诉事件不断增加，希望相关部门能够出手对该网站进行彻底屏蔽！
2024-08-15
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湖北省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》，凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商局登记注册的任何机构擅自开展外汇按金交易，属于违法行为；单位或个人委托未经批准登记的机构进行外汇按金交易也属违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易业务网络平台，我们将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如涉嫌诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-08-15
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举报***:
举报投诉外汇管理局，外汇管理局对**公司推广炒外汇平台不处理，在**公司搜索：**，**外汇平台，**，欺骗诱导中国老百姓炒外汇，导致中国经济外流，影响中国经济发展，**公司推广链接：https://bd.***
2024-04-09
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湖北省分局
管理员:
目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构均未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位或个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。您举报的公司注册地在上海市，根据我国属地管辖原则，请向该公司属地管理机关反映相关情况，感谢您的关注。
2024-04-10
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投诉举报**公司:
投诉举报**公司推广境外金融机构【***，**外汇，**，**】，这些炒外汇，炒数字币的境外金融机构在国内无任何监管，诈骗中国老百姓钱财，影响中国经济发展。
2023-10-30
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湖北省分局
管理员:
目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构均未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位或个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。
您举报的公司注册地在上海市浦东新区，根据我国属地管辖原则，请向该公司属地管理机关反映相关情况，感谢您的关注。
2023-11-01
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jacksun-888:
你好，
我是一名在阿联酋经商人士
2020.09.18我以阿联酋公司的账户以佣金的项目向我中国银行的个人银行汇款支付一笔4***3.95 $ ， 经查询，2020.09.22号己到达收款方银行，但收款人一直没有收到钱，也收款方银行也没有任何电话，邮件通知收款人，收款人打电话给收款方才得知2020.09.22到达，收款方银行的回复他们有40天的处理时间，那我说，我现在钱己到，他文放款到我账户吧，然后他们列出几点要求，1 ， 需要国外付款方的纳税证明，我觉得这点不应该
收款方银行是 ： 中国银行**分行**支行 ， 电话0712-8*****8 ，
2020-09-27
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湖北省分局
管理员:
根据我国个人外汇管理政策：个人经常项目外汇业务应具有真实、合法的交易背景。个人结汇实行年度便利化额度管理，为每人每年等值5万美元。个人凭本人有效身份证件在银行办理年度便利化额度内的结汇。我部门已就此事联系相关银行，并指导银行按照规定，妥善处理您反映的问题。
2020-09-28
投诉建议受理情况统计：共收到55条，已处理55条。