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陈**:
举 报 信
致：国家外汇管理局贵州省分局
举报人： 陈**
被举报人： 蒲**
身份证号： 522225199811182****
户籍地址： 贵州省***
联系电话： 183……
关联收款人： 许**
一、举报事项
被举报人蒲**未经国家外汇管理部门批准，利用个人PayPal账户及支付宝账户，长期非法从事人民币与美元兑换及跨境支付业务，涉嫌变相买卖外汇，严重违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条之规定。
二、违法事实
违法类型：变相买卖外汇 / 非法跨境资金转移
发生时间：2026年3月期间
涉及金额：合计人民币109,000元
具体经过：
举报人因存在向境外第三方支付美元的需求，于2026年3月通过淘宝平台搜索“PayPal代付”等关键词，与被举报人蒲**建立联系。双方通过微信达成口头代付协议，约定由举报人向被举报人支付人民币，被举报人通过其控制的PayPal账户向举报人指定的境外第三方支付等额美元。
在履行过程中，被举报人指示举报人将部分款项支付至其指定的支付宝实名账户“许**”。举报人分别于：
2026年3月20日，向“许**”支付宝账户支付人民币73,000元；
2026年3月26日，向被举报人蒲**本人支付人民币36,000元。
以上合计支付人民币109,000元。
举报人完成付款后，被举报人仅完成部分代付义务，其后以“PayPal账户被封控”“资金被冻结”“账户审核”“账户解封”等理由拖延履行剩余代付义务，经多次催促，至今既未继续履行，亦未退还剩余款项。
被举报人未取得中国人民银行颁发的支付业务许可证，亦未取得国家外汇管理局批准的跨境支付资质，其以个人名义收取人民币后通过PayPal代为向境外支付美元的行为，本质上属于未经许可从事跨境支付结算及变相买卖外汇，直接规避了国家外汇管制，破坏了国家外汇管理秩序。
恳请:恳请贵局依法履行外汇监管职责：
依法立案调查被举报人蒲**及其关联收款人许**的变相买卖外汇行为；
依法追缴违法所得，并依据《外汇管理条例》第四十五条处以相应罚款；
冻结涉案账户资金，防止资金转移；
将查处结果书面告知举报人。
2026-08-04
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贵州省分局
管理员:
您好，您的留言信息已收到，请您于10日内补充提交以下材料。1.举报人的身份信息。请您提供身份证复印件。2.被举报对象存在外汇违法违规行为可供查证的相关证据材料。
联系电话：0851-85650729
邮寄地址：贵州省贵阳市宝山北路2号国家外汇管理局贵州省分局
收件部门：国际收支处管理检查科
邮编：550001
2026-08-07
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冉**:
拼多多“鼎******”在店铺内非法出售伊朗里亚尔纸币，违反了外汇管理规定，特此举报。
https:/******
2026-03-05
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贵州省分局
管理员:
留言人您好，您所举报的涉嫌外汇违法违规行为，请向违规行为发生地或违规主体所在地外汇局反映，提供可供查证的证据材料。如还有疑问，可联系0851-85650729。
2026-03-09
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举报上海融涛:
举报上海融涛，公司全称：上海融涛市场营销有限公司，备案网址***，实属炒外汇平台网址，诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局对上海融涛市场营销有限公司的违法行为进行严惩。
2024-11-28
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贵州省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发〔1994〕165号），凡未经批准登记的机构擅自开展外汇按金交易属于违法行为，客户委托上述机构进行外汇按金交易也属于违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。请远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。根据属地管理原则，建议您向上海融涛市场营销有限公司所在地外汇局及互联网信息监管机构反映。如涉嫌诈骗，请及时报警。
2024-11-29
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举报海投排行:
举报海投排行，网址，https://***推广境外炒外汇黑平台FXTM富拓，诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局富拓这样的黑平台严惩。
2024-11-13
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贵州省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发〔1994〕165号），凡未经批准登记的机构擅自开展外汇按金交易属于违法行为，客户委托上述机构进行外汇按金交易也属于违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。请远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。对于您提供的涉嫌非法开展外汇按金业务网络平台，我们将会同职能部门进一步核实，如有其他相关材料或线索，请提交给国家外汇管理局贵州省分局(贵州省贵阳市云岩区宝山北路2号)。如涉嫌诈骗，请及时报警。
2024-11-15
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举报FXTM富拓:
举报FXTM富拓（简称富拓），是一家境外炒外汇平台，没有任何监管的黑平台，诈骗中国老百姓，进行经济掠夺，致使人民币外流，希望外汇管理局富拓这样的黑平台严惩，富拓网址 ****
2024-11-08
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贵州省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发〔1994〕165号），凡未经批准登记的机构擅自开展外汇按金交易属于违法行为，客户委托上述机构外汇按金交易也属于违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。请远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。对于您提供的涉嫌非法开展外汇按金业务网络平台，我们将会同职能部门进一步核实，如有更多涉嫌违反外汇管理规定的相关材料或线索，请提供相应材料来我分局（贵州省贵阳市云岩区宝山北路2号）反映如涉嫌诈骗，请及时报警。
2024-11-12
投诉建议受理情况统计：共收到1条，已处理1条。