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举报**公司:
举报**公司，**公司旗下**违法中国法律法规，推广**，**是境外炒外汇平台，没有中国证监会监管，实属黑平台。吸引中国老百姓炒外汇，致使人民币外流，诈骗中国老百姓，希望外汇管理局严查
2024-09-09
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广东省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），未经批准的机构擅自开展外汇按金交易属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（以外汇或人民币作为保证金）也属违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，交易双方权益不受法律保护。请远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。腾讯公司不属于我分局管辖，建议你向属地外汇局反映相关情况。
2024-09-12
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陈:
我司 广东**有限公司 与 哈萨克斯坦公司** 进行货物贸易时，双方签订合同，预收定金已入账。
在收到对方的货物尾款后，按照银行要求须出货后提交相应报关单进行入账，我方也按照客户要求将货物进行报关出口，出口货物为塑料玩具，中国海关已放行并出具相关文件。我司提供产品资料，证明不涉及任何敏感及制裁产品品类，同时提供整个交易合同证明相关关系，客户尽调等银行要求的资料，最终银行由于内部政策原因不予入账，需由我司提出退汇申请。
针对以上情况，我司提出以下投诉：
1. 我司与客户签订订单后发送给银行，银行并未告知企业相关政策及限制，企业收完订金后，进行相关的开发、生产及采购工作；
2. 我司在收到客户支付尾款的通知后，根据银行要求提交资料后方可入账，货物贸易在合法合规，报关出口的情况下，银行无法入账并未给出相关的政策及理由支撑，用“内部政策”进行回应；
3. 最终无法入账，银行要求我司申请退回客户货款，并同意相关操作。
此次贸易订单投入的时间长达8个月，产生运营成本，营销费用，供应商货款等成本，在客户履约支付货款的情况下，我司完成所有出货工作，并无法合法合规的收到货款，由此造成巨大的损失，导致我司与供应商的违约责任，应由银行承担。
2024-09-03
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广东省分局
管理员:
您好！经电话了解情况，该业务涉及跨境人民币，请向属地中国人民银行跨境人民币业务相关部门进行投诉。
2024-09-04
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举报**公司:
举报**公司，公司全称**有限公司 ，备案号：**，**公司伙同**炒外汇APP，网址：https://**在中国地区宣传推广炒外汇平台，吸引中国老百姓炒外汇，致使人民币外流，诈骗中国老百姓，希望外汇管理局严查
2024-09-03
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广东省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），未经批准的机构擅自开展外汇按金交易属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（以外汇或人民币作为保证金）也属违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，交易双方权益不受法律保护。请远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。**有限公司不属于我分局管辖，建议你向属地外汇局反映相关情况。
2024-09-04
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举报***:
举报***，网站打开是炒外汇平台安装文件，***所属公司是***法定代表人：***，**通过在**上推广《外汇平台》，吸引中国老百姓炒外汇，致使人民币外流，诈骗中国老百姓，希望外汇管理局严查**的违法行为，远离非法炒汇
2024-08-27
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广东省分局
管理员:
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），未经批准的机构擅自开展外汇按金交易属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（以外汇或人民币作为保证金）也属违法行为。2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国金融管理部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，交易双方权益不受法律保护。对您反映的情况，我分局将会同相关职能部门调查处置。请远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如发现涉嫌违反外汇管理规定行为，可现场反映或邮寄材料，电话020-81322204。
2024-08-30
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举报**实业:
举报**有限公司，法定代表人：**，网址：https://www.** 打开网站就是**炒外汇平台的宣传信息，**是境外黑平台，没有中国监管。**有限公司诈骗中国老百姓，应受到法律制裁。
2024-08-22
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广东省分局
管理员:
您好！根据属地管理原则，请向外汇局上海市分局进行举报。
2024-08-22
投诉建议受理情况统计：共收到109条，已处理109条。