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王**:
20**年**月**日黄**中国农业银行卡********** 收到转账**万元，系受害者被诈骗的资金。具受害者从公安局了解，办案民警说该笔资金是黄**用**万卢布换汇所得。黄**，身分证号：*********,福建省**人，黄**用来换汇的中国农业银行卡************为中国农业银行福建省**分行的银行卡。害人已报案，案件编号：**,受案单位为山西省**反诈中心一队。投诉人：王**，*****
2026-08-11
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福建省分局
管理员:
已通过您提供的联系方式，电话沟通回复，请您进一步提供可供查证的材料
2026-08-13
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熊*:
你好！我想咨询关于举报福建地区网络交易平台有涉嫌非法外汇买卖交易的违法行为，有常识通过12345提交材料被告知外汇管理机关未接入12345故无法转办，请问应该通过什么网站、邮箱、渠道提交举报材料以及相关证据附件，望告知
2026-08-06
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福建省分局
管理员:
我分局工作人员已通过电话联系您，您可通过本网站“咨询反馈——联系我们——福建省分局及辖内各地市分局、营管部业务办理、咨询举报联系方式”链接中的涉嫌外汇违法行为举报电话、举报邮箱提交相关材料。
2026-08-10
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关于对黄**非汇换汇的投诉:
20** 年**月**日， 黄**农业银行卡********** 收到转账**万元，该笔转帐是受害者被电信诈骗的资金，具黄**给公安的陈述，是其换汇所得。黄**自称，从20**年以来，长期在俄罗斯丛事服装生意，这笔资金是其和一位何姓客人**万的卢布换回来 的。黄**违反了外汇管理规定，涉及非法换汇。受害人已报案，案号**,受理单位为山西省**反诈中心一队,目前该案刑事侦察已无推进，无法查证卡主达到犯罪程度，但是其有触犯行政违法的行为。
2026-08-01
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福建省分局
管理员:
经与当事人联系，现有信息无法体现行为发生地在福建省，建议其向行为发生地有关部门反映
2026-08-10
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刘**:
【实名举报】关于某大型科技集团涉嫌长期构建境内空壳及跨境资金输送体系的线索
本人实名举报一项重大涉税及外汇违规线索。本人在网络平台获取到一份详尽的内部卷宗材料（共计**页），该材料详细梳理了某大型科技集团自20**年至20**年期间，通过多层架构实施违规操作的路径：
1. 架构隐蔽、利益输送固化： 材料显示，该集团自20**年起构建境内外共计**家家族控制或核心关联的空壳公司，作为早期股权代持及资金归集的底层根基。通过签订大量“永久自动续签”协议，架空招投标、第三方评估等市场化监管机制，且该架构在材料中被内部标注为“核心保密级主体”。
2. 巨额跨境资金违规转移： 材料指出，该架构在境外设立了专门的中转枢纽账户，自20**年至20**年，所有跨境资金拆分后通过该账户向境外划转，累计中转金额达**亿元人民币，且材料明确标注该过程中未按规定办理外汇报备。
3. 虚开红冲、涉嫌偷漏巨额税款： 材料提供的数据显示，涉及虚构业务、增值税恶意红冲、骗取出口退税等手段。全周期总资金流转预估高达**亿元，材料中已按照《税收征收管理法》等相关法律进行偷漏税精准测算。
4. 内部调查卷宗留存： 附卷包含自20**年至20**年期间的时间跨度长达**年的内部纪检卷宗、审计报告、约谈录音文字摘要及早期举报记录。
【郑重声明及请求】：
本人无法鉴别上述**页材料中各项数据、截图及卷宗的真实性，本人仅作网络发现的线索原样转交，供贵局初查参考使用。因上述证据多达**页，含有大量资金流水明细，网页表单无法全部上传。恳请贵局受理后，通过本人预留的电子邮箱联系本人，本人将提供完整的**页原版材料压缩包以供核查。
本人保证所提供的所有文字及未来传送的截图均为网络原始下载，无任何人为捏造或篡改。
2026-07-15
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福建省分局
管理员:
已通过您提供的联系方式，电话沟通回复，请您进一步提供可供查证的材料。
2026-07-21
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xiao:
平台名称 * Funded
法定名称 * Funded LTD
注册编号 *
注册地 *
实际运营地 *
法定代表人 *
关联公司 * Markets（零售外汇经纪商）
平台网址 *.com
境内推广链接 *.com/*
成立日期 2025年7月
运营时长 约10个月
该平台未经中国证监会、国家外汇管理局等金融监管部门批准，通过互联网向中国境内居民非法提供以下金融服务：
1. 外汇保证金交易（外汇按金交易）：提供杠杆最高达1:100的外汇交易服务；
2. 期货及衍生品类业务：提供指数、商品、加密货币等CFD差价合约交易；
3. 变相期货/证券业务：以“自营考试“名义，实质向境内居民提供期货账户和交易服务；
4. 非法跨境资金通道：通过加密货币USDT等方式出金，规避中国外汇资金汇出合规审核。
三、违法事实及依据
1. 非法开展外汇保证金交易
该平台提供外汇保证金（外汇按金）交易服务，杠杆最高1:100，面向包括中国境内居民在内的全球用户开放。
根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号）规定：凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。目前，未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。
该平台注册在*离岸地，未取得中国外汇管理部门批准，在境内提供外汇保证金交易服务，属于非法外汇按金交易活动。
2. 非法跨境经营证券期货基金业务
该平台以“自营交易考试“（Proprietary Trading Challenge）为名，向境内居民提供期货类账户及交易服务，账户规模从2,500至100,000不等，最高可扩展至$2,000,000，利润分成88%。
该业务实质上是：境内居民支付报名费 → 获取交易账户 → 进行外汇、指数、商品等交易 → 获取利润分成。其业务本质属于期货经纪业务，未经中国证监会批准。
根据《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》（2026年5月9日，证监会等八部门联合印发）：禁止境外机构在境内提供非法证券期货基金业务相关开户、处理交易指令、资金划转等交易服务。禁止任何单位和个人指导或协助境内投资者违规开户。
该平台的业务模式完全符合上述“非法跨境经营期货业务“的认定标准。
2026-05-26
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福建省分局
管理员:
您好，您留言涉及的网址*.com、*.com/*均已经无法访问，请您提供有效的网址。此外，我分局负责查处辖内外汇违法违规行为，您若认为留言平台涉嫌其他违法违规，请依法向相关部门反映。
2026-05-29
投诉建议受理情况统计：共收到8条，已处理8条。