-
-
举*:
举报违法外汇交易网站：https://*/* 网站内含有大量非法外汇交易入口和外汇收益率盈利宣传，请严查。
2024-11-04
-
大连市分局
管理员:
您好。我分局工作人员已电话联系到您。鉴于问题复杂，不再赘述。我分局工作人员将继续联系您。
2024-11-11
-
-
刘*:
本人2024年8月5日在****兑换外汇，实际1万澳币兑换47500人民币，但本人国内招商银行卡收到247570元人民币，汇款人账户卡号:62*******，汇款人:王**，开户银行:**银行 **省****市支行。
外汇公司工作人员表示转账错误，要求退还多余汇款，退款账户名称：何*，开户银行：**银行 **省***支行，账户卡号：62*****，考虑到可能存在帮信风险，已拒绝。工作人员随即要求退回原账户，现在不知如何处理卡上多出的199250元，是否可以直接退回王**账户。
外汇公司名称：***********
***税号：ABN:**********
2024-08-16
-
大连市分局
管理员:
您好！您提到的内容可能涉嫌外汇领域违法违规行为，请您保持电话畅通，等待外汇检查人员联系。或致电外汇局大连市分局外汇检查人员0411-83888304，或携带材料至大连市中山区中山路1号人民银行703室。
2024-08-20
-
-
美*:
举报https://*.*.*/ ，该网站上页面里非常明显标注了外汇网站的网址，就是炒外汇入口，整个网站所有页面都有这种外汇开户网址，非常明显。
2024-08-15
-
大连市分局
管理员:
您好！2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易业务网络平台，我们将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如涉嫌诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-08-20
-
-
美*:
举报 https://*.*.*/ ，该网站上页面里非常明显标注了外汇网站的网址，就是炒外汇入口，整个网站所有页面都有这种外汇开户网址，非常明显。
2024-08-15
-
大连市分局
管理员:
您好！2018年，中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合发布《防范外汇按金风险 谨防财产损失》，提示我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。对于您提供的涉嫌非法宣传外汇按金交易业务网络平台，我们将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求，远离外汇按金交易，谨防因交易违法造成财产损失。如涉嫌诈骗，请第一时间拨打报警电话。
2024-08-20
-
-
赵*:
尊敬的贵局各位领导好： 我公司名称为GOLDENWAY INTERNATIONAL TRADE CO. LTD. T/A GOLDEN MUSHROOM，是一家加拿大大宗类产品进口商，主要在全球各地进行采购，公司与中国多家企业多年有良好的贸易关系。2024年5月3日因我公司财务人员操作失误错把另外一家企业的货款汇给辉煌世纪农业开发（大连）有限公司中国农业发展银行大连市分行银行账号上，金额为USD23152.50。事后，我公司立即向当地银行发起申请，要求发报说明错汇，并要求将此笔款项退回。我司当地银行于5.6，5.8，5.13号发送报文退汇申请，后来我司于5月23日收到中国农业发展银行大连市分行回复报文要求我公司将错汇款项的合同、发票等文件发送到其指定的个人邮箱里，我公司已将相关材料在申请退汇时提交给加拿大当地银行并已通过审核，考虑到此类文件涉及到公司商业机密及公司的信息安全，所以我公司拒绝将文件发送给中国农业发展银行大连市分行指定的个人邮箱中，这种操作也不是正常的操作流程，其实事情很简单中国农业发展银行只需要按照加拿大银行出具的退汇报文进行退汇即可，没有必要这样违规操作。现在该事情无法往下推进，万般无奈之下只好求助贵局领导帮忙，恳请贵局能够协调中国当地银行尽快将该笔款项退回，以便于解决该笔款项带来的不必要的贸易纠纷，不合理的资金头寸占用。谢谢！
2024-05-31
-
大连市分局
管理员:
您好。我分局工作人员已向相关经办银行详细了解贵企业说明的情况，并协调银行稳妥解决贵企业提出的诉求。如果有问题可继续留言，或者联系0411-83888316。
2024-06-06
投诉建议受理情况统计：共收到4条，已处理4条。