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Xnxnzzz:
*****(北京)****有限公司,法人匡**。该公司业务涉及服务咨询,涉及到多笔大额外汇交易,经常项目处是否知道?该公司还涉及国内和国际的股权投资,他们是否有在资本项目处报备?他们在大陆做的一切金融业务是否合法合规呢?
2024-07-24
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北京市分局
管理员:
该问题需进一步了解具体情况后解答。建议咨询人留下有效联系电话,或者拨打业务咨询电话68559550。
2024-07-25
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Xnxnzzz:
*****(北京)****有限公司,法人匡**。该公司业务涉及服务咨询,涉及到多笔大额外汇交易,经常项目处是否知道?该公司还涉及国内和国际的股权投资,他们是否有在资本项目处报备?
2024-07-24
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北京市分局
管理员:
该问题需进一步了解具体情况后解答。建议咨询人留下有效联系电话,或者拨打业务咨询电话68559550。
2024-07-25
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举报**投诉:
举报**投诉,网址 https://www.b***8.com/p************l **投诉违反《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》为炒外汇平台F*****推广引流,引导中国老百姓炒外汇,罪该万死。恳请领导严查
2024-07-24
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北京市分局
管理员:
您好!根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字﹝1994﹞165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为,客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。目前,未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。如涉嫌网络炒汇问题,我分局将报送相关职能部门予以处置。
2024-07-26
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举报**公司:
举报**公司,网址https://b*********u.com/i*****************a 备案:京ICP证0*****号举报**公司,违反《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》为外汇**推广引流,引导中国老百姓炒外汇,,罪该万死。恳请领导严查
2024-07-23
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北京市分局
管理员:
您好!根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字﹝1994﹞165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为,客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。目前,未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。一直以来,相关部门持续协同处置非法网站,百度搜索引擎应监管要求,自2018年起置顶显示网络炒汇风险提示。对于您留言提及的网站,如涉嫌网络炒汇问题,我分局将会同职能部门调查处置。请根据法律法规要求,远离外汇按金交易,谨防因交易违法造成财产损失。
2024-07-24
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余**:
现任*******主席、************主席***通过*******非法为外汇平台I***************l、虚拟币公司F****提供营销宣传服务,使得这些机构得以借由*****的**与“中国**银行”等中国国有企业共同通过C***等中国境内官方****向公众传播,试图给中国境内的*****以潜移默化的方式植入该等机构与**、**一样可靠的概念,严重扰乱经济金融秩序,危害人民群众财产安全,对国家安全和社会稳定造成了极其恶劣的影响。根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的规定,对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定:“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”恳请贵局依法严肃处理!
相关新闻报道链接如下:
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2024-07-18
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北京市分局
管理员:
您好!根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字﹝1994﹞165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为,客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。目前,未批准任何机构在境内开展或代理外汇按金业务。参与外汇按金交易的双方权益均不受法律保护。如涉嫌网络炒汇问题,我分局将报送相关职能部门予以处置。
2024-07-19
投诉建议受理情况统计:共收到194条,已处理194条。