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  • 索  引  号:
    K0000232-7-2021-0057
  • 分       类:
    外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2021-03-17
  • 名       称:
    违规案例:浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案
  • 文       号:
违规案例:浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案

2017年5月至2019年1月,浙江义乌农村商业银行未尽审核责任,违规办理虚假贸易收结汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款57.27万元。

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