-
为进一步践行金融为民理念，提升外汇政策惠企针对性和有效性，河池市分局继续开展“大调研、大走访”活动。10月21日，陈照东副局长带队到广西河池德恒生物科技有限公司调研，通过现场座谈和实地走访等方式了解企业实验动物食蟹猴的养殖、繁育、进口、内销等经营情况，针对企业进口资金错配风险现场发放风险提示函的同时，结合“越诚信越便利营 造良好外汇环境”理念解读长期付汇不进口的风险和危害，重点介绍了现行贸易便利化政策和优势，并向企业推介“汇小二”智能体随时了解外汇政策，获得企业的认可。 2025-10-23/guangxi/2025/1023/3282.html
-
2026年3月18日，国家外汇管理局玉林市分局李浩铭副局长带队先后前往北流市民乐镇桫椤谷度假酒店外币代兑点、建设银行北流支行、工商银行北流市支行开展优化个人外汇支付服务摸排巡检工作。通过个人外汇业务试办，准确掌握所涉外币代兑点、银行网点个人外汇业务办理流程、政策业务熟悉程度、临近银行网点外币现钞调剂机制以及业务办理时长和效率等情况，并根据现场摸排巡检发现的问题，对相关外币代兑点及其授权银行、其他银行网点提出具体的工作要求，并对相关个人外汇业务从业人员进行业务辅导，以巩固优化个人外汇支付服务工作成果，提升外籍来玉人员支付服务水平，保障个人合理用汇需求。 2026-03-20/guangxi/2026/0320/3467.html
-
为增强金融消费者风险防范意识和依法维权能力，国家外汇管理局梧州市分局联合中国人民银行梧州市分行在梧州市政府广场开展3·15”外汇金融知识宣传活动。活动现场，梧州市分局通过悬挂宣传海报、发放宣传折页、现场答疑讲解等方式，向公众普及外汇管理政策法规，剖析涉汇诈骗的典型手法与隐蔽套路，助力公众增强风险防范意识，树牢合规用汇理念。 2026-03-17/guangxi/2026/0317/3471.html
-
2026年3月13日上午，在国家外汇管理局百色市分局指导下平果营管部开展以“合规使用外汇 诚信发展经济”为主题的外汇政策宣传活动。活动期间，平果营管部通过设立咨询台、摆放展板、发放资料、现场讲解等形式，重点宣传地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇的危害性及防范知识，解读个人外汇政策，介绍“汇小二”智能体相关应用，提升群众外汇政策获得感。 本次活动累计发放资料100余份，现场进行业务咨询30余人次，帮助群众认清外汇违法违规行为的危害，有效增强了公众合规使用外汇的意识，营造了良好的外汇金融环境。 2026-03-16/guangxi/2026/0316/3460.html
-
为切实守护个人外汇金融权益，筑牢金融外汇安全防线，2025年3月13日上午，国家外汇管理局玉林市分局联合玉林市市场监督管理局、交通银行玉林分行等在玉林市连心岛公园开展2026年纪念“3.15”国际消费者权益日主题宣传活动。宣传活动现场设置咨询台、悬挂宣传横幅，并向过往群众发放通俗易懂的个人外汇业务知识宣传手册，重点讲解现行个人外汇业务政策，引导个人合法用汇，抵制个人分拆结售汇行为，推动玉林市个人外汇业务高质量发展。本次政策宣传活动覆盖近300人。 2026-03-16/guangxi/2026/0316/3458.html
-
2021年1月29日，国家外汇管理局贵港市中心支局和贵港市公安局共同组织观看了国家外汇管理局与公安部联合召开的2017-2019年度打击非法买卖外汇先进集体和先进个人表彰会视频。 2017-2019年期间，贵港市中心支局联合贵港市公安局致力打击非法买卖外汇行为，并取得了优异的成绩。在2017-2019年度打击非法买卖外汇先进集体和先进个人表彰会中，贵港市中心支局和贵港市公安局荣获“打击非法买卖外汇先进集体”荣誉称号，检查岗人员黄志勇、黄霞荣获“打击非法买卖外汇先进个人”荣誉称号。在今后的工作中，贵港市中心支局将进一步加强与贵港市公安局的合作，坚决打击非法买卖外汇行为。 2021-02-01/guangxi/2021/0201/1875.html
-
国家外汇管理局广西区各市中心支局，各中资银行广西区分行，各股份制商业银行南宁分行，各地方性法人银行，各外资银行南宁分行： 为深化“放管服”改革，支持广西开放型经济高质量发展，提升贸易自由化、便利化水平，经国家外汇管理局批复，国家外汇管理局广西壮族自治区分局决定在辖内开展贸易外汇收支便利化试点。现将《国家外汇管理局广西壮族自治区分局关于开展贸易外汇收支便利化试点的指导意见（试行）》印发你们，请遵照执行。执行中如遇到新情况、新问题，请及时反馈。 联系电话：0771-6111208、6111209。 附件：桂汇发〔2020〕24号 - 国家外汇管理局广西壮族自治区分局关于开展贸易外汇收支便利化试点的指导意见（试行） 国家外汇管理局广西壮族自治区分局 2020年10月20日 2020-11-05/guangxi/2020/1105/1790.html
-
为庆祝中国外汇管理改革开放40周年暨国家外汇管理局成立四十周年，国家外汇管理局北海市中心支局举办了“中国外汇管理改革开放40周年暨国家外汇管理局成立四十周年”图片展。广西分局国际收支处领导、北海市政府部门和金融机构相关人员参观了图片展，反响较好。 2019-05-05/guangxi/2019/0505/1350.html
-
为庆祝外汇管理改革暨国家外汇管理局成立40周年，展现外汇管理改革成果，5月下旬，国家外汇管理局百色市中心支局在人民银行百色市中心支行1楼大厅举办外汇管理改革开放暨外汇局成立40周年图片展。图片展主要展示了中国外汇管理改革40年的各项大记事，回顾了外汇管理改革主要成果，并以沿边金融综合改革以及面向东盟金融开放门户总体方案建设为主要背景，综合展示了百色辖区边境贸易外汇管理改革、边境贸易跨境结算、跨境投融资以及区域金融合作等方面的改革成果。活动期间，工行百色分行等9家外汇指定银行结合支部党建活动、党团联合建设活动等，分别组织党员、入党积极分子、青年团员等共计9场次、92人参观图片展。 2019-06-17/guangxi/2019/0617/1395.html
-
近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。对此，记者采访最高检第四检察厅负责人、国家外汇局管理检查司负责人，了解此次典型案例发布的背景与意义。 问：此次最高检与国家外汇局联合发布的案例有哪些特点，对于检察办案的指导意义重点体现在哪些方面？ 最高检第四检察厅负责人：此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。从检察办案看，跨境对敲型非法买卖外汇犯罪主要有以下特点：一是非法操控大量资金账户进行海量交易，司法办案中需要查清实际控制使用的资金账户及用于非法买卖外汇的交易流水。二是跨境对敲手段复杂多样，此次发布的案例中，除传统的对敲外，还通过虚拟货币交易、违规改造POS机并偷运出境刷卡交易等方式实施跨境对敲，隐蔽性、专业性更强，对侦查取证、审查证据的专业要求更高。三是与部分上游犯罪勾连紧密，非法买卖外汇成为助推其他关联犯罪实施的资金通道，涉及资金出境的违法犯罪活动通常需要借助非法买卖外汇实现，对全链条惩治违法犯罪提出了新的要求。 解决检察办案中指控证明犯罪难题，把高质效办好每一个案件的基本价值追求落到实处，是这批案例典型意义的重点所在。具体包括：一是进一步加大检察机关与外汇管理部门等有关部门的协作，加强对虚拟货币交易等新情况新问题的研判和专业协作，加大对各类新型非法买卖外汇违法犯罪的依法惩治力度。二是正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。三是切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治力度，在办理骗取出口退税、电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等涉及资金出境的犯罪案件时，注重审查发现涉外汇犯罪线索，围绕资金来源、去向、用途等全面引导取证、加强证据审查，努力查清犯罪链条上的全部犯罪事实。四是强化行刑衔接，外汇管理部门在行政执法中发现涉嫌犯罪线索，及时移送公安机关立案侦查；检察机关在办案中发现需要给予行政处罚的，及时向外汇管理部门提出意见建议，协同治理外汇违法犯罪。 问：这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件，办理此类犯罪应当注意哪些问题？ 最高检第四检察厅负责人：在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，系非法买卖外汇行为链条上的重要环节，应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断，需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征，以利于办案质效。此次我们选取了浙江、上海两个涉虚拟货币非法买卖外汇犯罪案件，结合案例对相关取证要点进行阐释，为办理此类案件提供引导取证及证据审查指引。同时，检察机关在办案时要充分运用检察技术辅助办案机制，弥补在信息技术等方面专业知识短板，提升办案专业化水平。 问：中央金融工作会议刚刚召开，下一步，检察机关在贯彻落实中央金融工作会议精神、防范化解金融风险方面有何工作部署？ 最高检第四检察厅负责人：会同国家外汇管理局联合发布外汇违法犯罪典型案例，是检察机关贯彻落实中央金融工作会议精神的一项重要举措，我们将以此次联合发布案例为基础，会同国家外汇管理局进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序。同时，检察机关也将结合深入学习贯彻中央金融工作会议精神，以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步加强金融犯罪检察工作，为金融高质量发展提供更有力司法保障，主要有三方面的考虑：一是突出重点高质效履行追诉犯罪职责，依法从严惩治非法买卖外汇、非法集资、洗钱、骗取贷款、欺诈发行证券等各类金融犯罪，以司法解释、指导性案例、典型案例、规范性文件等方式有效应对法律适用、指控证明等方面的新情况新问题，持续加大追赃挽损力度，更好维护人民群众合法权益。二是持续完善金融犯罪检察制度机制，建立健全金融领域行刑双向衔接工作机制，加强金融犯罪检察专业能力建设，不断提升服务保障金融高质量发展的司法保护能力。三是能动履职推动金融违法犯罪溯源治理，结合办案加强对金融案件背后深层次原因的分析研判，积极运用检察建议等方式依法促进全面加强监管，通过立法建议等方式积极参与金融法治建设，以案释法切实加强预防金融犯罪法治宣传，大力推进金融领域市场化、法治化建设。 问：能否介绍下外汇违法犯罪的主要形式和特点？ 国家外汇局管理检查司负责人：随着我国对外开放程度不断加大和外汇管理体制改革的持续深入，我国外汇市场更加开放，跨境资金往来更加频繁、更加便利，市场参与主体普遍受益。目前，从促进国际收支平衡、维护外汇市场良性秩序角度，市场参与主体跨境收支应具有真实合法的交易基础，本外币兑换行为须依法依规在银行、个人本外币兑换特许业务经营机构等经批准的场所内进行。部分不法分子以盈利为目的，通过非法渠道进行本外币兑换，或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑，严重扰乱外汇市场秩序，也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道。 随着金融科技和网络通讯手段发展，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。 面对风险隐患新情况，国家外汇管理局联合司法机关，紧盯外汇违法犯罪动向，发挥执法合力，坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来，国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件，行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起，罚没款约15亿元人民币，有力维护外汇市场良性秩序。 问：贯彻落实中央金融工作会议精神，防范化解金融风险，国家外汇管理局将做好哪些工作？ 国家外汇局管理检查司负责人：中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。外汇市场是我国金融市场重要组成部分，防范化解外部冲击风险，维护外汇市场稳健运行，是维护国家金融安全的重要方面。本次，最高人民检察院、国家外汇管理局联合选取的8起案例，是两部门综合运用行政执法和刑事司法手段，行刑衔接打击涉外汇违法犯罪的显著成果，持续向市场传导外汇市场严监管信号。下一步，国家外汇管理局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关、公安机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。 一是执法亮剑，坚决打击非法跨境金融活动。依托外汇非现场大数据分析，精准探查异常外汇交易，深入挖掘并向司法机关移交涉嫌外汇违法犯罪线索，参与重大复杂案情甄别研判，协助梳理补齐资金链关键证据，全力配合刑事案件侦查、审查起诉工作。 二是行刑衔接，同步查处行政违法案件。保持协同打击步调，畅通行刑双向衔接，及时接收司法机关移送的涉嫌外汇违规线索案件，依法启动行政调查处罚程序，严惩外汇违规行为。 三是惩防并举，积极开展外汇政策法规宣传教育。经常性开展外汇法规政策宣讲和典型案例通报，以警示教育片、新媒体普法短视频、图解等多种宣传方式，详解外汇管理法规政策要求，揭示外汇违法犯罪的严重后果，引导市场参与主体通过银行等合法正规渠道办理外汇业务，自觉远离地下钱庄等违法犯罪活动。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2631.html