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近期，北京外汇管理部组织辖内17家主要中资个人外汇业务银行召开了政策培训会。会议首先肯定了疫情期间银行保障个人外汇服务持续、稳定、有序做出的努力，通报了今年以来个人外汇管理工作相关情况、银行展业存在的主要问题和近期在线答题成绩，提出了下一步工作安排，要求银行要提升自身培训效果，对重点领域和薄弱环节加大支持力度。最后，围绕银行提出的共性问题，通过对《经常项目外汇业务指引（2020年版）》相关条款的解读，进一步明确了银行展业的原则性要求，要关注个人真实、合理的业务诉求，切实做好个人外汇服务工作。 2020-12-11/beijing/2020/1211/1438.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案 2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案 2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63.5万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年5月至2019年11月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计198.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍高某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年11月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计141.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：上海籍梅某非法买卖外汇案 2018年8月至2020年3月，梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔，金额合计445.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：境外个人曾某非法买卖外汇案 2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：浙江籍林某非法买卖外汇案 2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：福建籍施某非法买卖外汇案 2019年2月至3月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔，金额合计176.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：北京籍邓某非法买卖外汇案 2020年5月至2020年11月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计281万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：上海籍蒋某非法买卖外汇案 2020年11月至2021年1月，蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计428.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-10-29/beijing/2021/1029/1695.html
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8月18日下午，北京外汇管理部联合市进出口企业协会开展了“外汇管理政策”专题培训，就货物贸易外汇管理政策进行了全面宣讲和详细解读。 本次培训主要面向近期获得进出口贸易资格的新企业，针对《经常项目外汇业务指引（2020年版）》及2019年以来国家外汇管理局发布的一系列经常项目便利化政策进行了深入讲解，帮助企业更加准确全面的了解货物贸易外汇管理政策相关要求，从政策中获取更多的便利，更好更快地开展企业外贸业务。辖区内70余家外贸企业的财务及业务人员参加了本次培训。 2021-09-10/beijing/2021/0910/1654.html
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为提升北京地区外汇管理水平，落实国务院常务委员会促进贸易投资便利化十二条政策，北京外汇管理部于近期召开辖内部分银行外汇管理工作座谈会。会上，各银行对外汇业务开展过程中存在的工作难点、政策障碍及外汇管理工作的意见建议进行了沟通交流。 2019-11-21/beijing/2019/1121/1140.html
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国家外汇管理局北京外汇管理部执法证信息 2020-01-16/beijing/2018/1221/1011.html
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为进一步加强内控风险防范，规范和完善外汇业务重要凭证管理，北京外汇管理部采用同级监督的方式，对外汇各处室开展了外汇业务重要凭证管理的专项内控监督检查。总体上看，各处室能够按照总局、营业管理部及相关内控文件要求，较好的履行外汇业务重要空白凭证管理的各项职责，但也存在个别外汇业务重要凭证管理不够规范、使用作废率较高等问题。各处室根据检查情况，逐项查找问题成因，有针对性地制订了整改措施。此次专项审计，使外汇各处室认识到外汇业务重要空白凭证管理中存在的问题和薄弱环节，提高了加强管理、防范风险的意识，对促进外汇业务重要空白凭证管理规范化起到了积极推动作用。 2015-11-11/beijing/2015/1111/62.html
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为确保辖内银行顺利接入个人外汇业务监测系统，按照总局工作要求，北京外汇管理部于11月5日组织安排对韩亚银行（中国）有限公司进行了系统验收。在听取验收银行介绍系统上线的准备工作、业务分工、内控制度等情况后，按照总局下发的系统接口验收案例对系统的运行情况进行了验收。根据管理要求，该行能够顺利完成案例操作，成功搭建系统运行环境模拟平台。下一步，我们将对银行提交的业务管理办法、系统操作手册和风险应急预案进行审核，审核通过后批准该行系统生产环境的开通。 2015-11-11/beijing/2015/1111/65.html
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为进一步提高外汇案件移交、受理工作效率，明确工作职责，加强风险控制，北京外汇管理部于近期开发了外汇案件线索管理系统。目前，该系统已开发完成，并进入测试阶段。2016年4月18日，北京外汇管理部组织相关部门人员进行培训，邀请系统开发人员对系统功能和应用进行讲解与指导，为系统的正式投入使用做好准备。 2016-04-26/beijing/2016/0426/76.html
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为进一步深化依法行政工作理念，切实做好各项执法检查工作，近期北京外汇管理部举办了2016年第三期“外汇知识大讲堂”。本期讲座以“依法行政”为主题，邀请外汇检查处多名业务骨干主讲，介绍了外汇检查工作的发展及其现状、近年来典型案例分析以及非现场检查系统在执法工作中发挥的实际成效。外汇五处室业务骨干人员、执法证持证人员均参加了本期讲座。 2016-09-12/beijing/2016/0912/83.html
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为进一步便利辖内企业开展境外并购，北京外汇管理部近期对所辖的中关村中心支局及部分私募股权基金公司进行调研，并就相关情况与中关村管委会等管理部门进行沟通。下一阶段，将在《中关村国家自主创新示范区境外并购外汇管理试点方案》的基础上，继续完善有关政策，逐步扩大试点范围。 2015-08-31/beijing/2015/0831/45.html