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2021-02-05http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/04/content_5584932.htm
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根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号），现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：国家开发银行海南省分行违规办理贸易付汇案 2016年5月至2018年6月，国家开发银行海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1197.91万元。 案例2：建设银行青岛分行违规办理收汇案 2017年1月至2017年5月，建设银行青岛分行未经批准，将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款1031.5万元。 案例3：中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行违规办理贸易付汇案 2019年1月至2019年7月，中国工商银行东兴市支行、中国建设银行东兴支行未尽审核责任，违规办理边境互市贸易对外付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对两家银行责令改正，分别处罚没款92.92万元和91.84万元。 案例4：交通银行股份有限公司黑龙江省分行违规办理贸易付汇案 2016年1月至2018年4月，交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任，违规办理转口贸易付汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.92万元。 案例5：中国民生银行、招商银行、中信银行违规办理售汇案 2016年9月至2019年8月，中国民生银行、招商银行、中信银行未尽审核责任，违规办理银行卡项下售汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对3家银行责令改正，分别处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。 案例6：光大银行西安分行违规办理收汇案 2016年4月至2018年8月，光大银行西安分行未尽审核责任，违规办理服务贸易收汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚款60.3万元。 案例7：华商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷案 2017年1月至7月，华商银行深圳科技园支行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。 根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款239.36万元。 案例8：广发银行温州分行违规办理内保外贷案 2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。 根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款1764万元。 案例9：农业发展银行常州市分行违规办理结汇案 2018年6月，农业发展银行常州市分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.03万元。 案例10：华夏银行苏州分行违规办理结汇案 2018年4月至12月，华夏银行苏州分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款90.1万元。 案例11：浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案 2017年5月至2019年1月，浙江义乌农村商业银行未尽审核责任，违规办理虚假贸易收结汇业务。 根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款57.27万元。 2021-02-03/guangxi/2021/0203/1879.html
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为了解互市贸易结算情况，探索规范互市贸易结算流程，促进边境地区贸易结算健康有序发展，做实做优“稳外贸”工作，2021年1月21日，国家外汇管理局崇左市中心支局前往友谊关卡凤互市点开展边民互市贸易结算调研，实地了解货物交易、检验申报、真实性核验及结算放行等环节情况，针对凭祥市互市贸易结算政策遇到的问题及未来的发展方向，与边民互助组、银行、口岸管理部门进行深入交流。下一步，崇左市中心支局将对调研成果进行总结分析，结合贸易新业态发展趋势，全力以赴推动互市贸易各项政策落实落地。国家外汇管理局凭祥市支局、广西凭祥农村商业银行股份有限公司、凭祥市国际贸易开放有限责任公司等相关负责人一同参加调研。 2021-01-22/guangxi/2021/0122/1873.html
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日前，国家外汇管理局与公安机关联合召开打击外汇违法犯罪工作视频会议，总结2017年以来打击外汇违法犯罪工作情况，安排部署下阶段重点工作，并对2017年度至2019年度打击地下钱庄97个先进集体和200名先进个人依法予以表彰。 会议指出，2017年以来，面对复杂多变的国内外经济金融形势，在党中央、国务院的正确领导下，外汇局和公安机关全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及全国金融工作会议精神，以零容忍的态度坚决打击外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起，维护了外汇市场健康良性秩序和国家经济金融安全。 会议强调，2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。各级外汇管理部门和公安机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提升政治站位，强化政治引领，推动打击外汇违法犯罪各项工作深入开展，共同为维护国家经济金融安全和社会健康发展保驾护航，以优异的成绩庆祝建党100周年。一是坚持重拳出击，继续保持对打击地下钱庄、跨境赌博等违法犯罪活动的高压打击态势，坚定不移开展专项行动。二是坚持底线思维，充分运用监管科技，强化全方位分析研判，着力提高监管和打击效能。三是坚持协同配合，进一步完善跨部门工作机制，推动联合打击治理向纵深发展。 国家外汇管理局有关部门、公安部经侦局有关同志在北京主会场参加会议。各外汇管理分局和各省市公安机关代表，及受表彰的先进集体代表和先进个人在各分会场参加会议。（完） 2021-01-29/guangxi/2021/0129/1878.html
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2021年1月25日下午，国家外汇管理局柳州市中心支局与柳州市商务局召开稳外资稳外贸座谈会，会议邀请中国银行柳州分行、中国工商银行柳州分行、招商银行柳州分行和柳州银行等部分商业银行参加会议。与会双方就当前稳外资稳外贸工作中面临的问题、发展形势进行了交流探讨，重点对当前外商投资企业来柳投资面临的困难及解决方法进行了充分的沟通交流。柳州市中心支局将协同柳州市商务局继续做好稳外资稳外贸工作，持续推进外汇政策稳保工作，进一步营造良好的营商环境。 2021-01-26/guangxi/2021/0126/1869.html
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2021-02-07http://www.gov.cn/premier/2021-02/07/content_5585505.htm
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1月18日，七台河市中心支局组织学习《国家外汇管理局行政许可实施办法》（以下简称《实施办法》），并提出四个“明确”：一是明确行政许可申请、受理、审查、决定、听证等流程；二是明确在线办理行政许可等内容；三是明确简化行政许可材料要求；四是明确行政许可公开工作。依据《实施办法》，七台河市中心支局修改了《外汇管理行政审批服务规范》。 2021-02-08/heilongjiang/2021/0208/1525.html
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服务贸易外汇管理政策问答（二） 2021-02-08/neimenggu/2021/0208/1007.html
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日前，国家外汇管理局公布了2020年9月末外债数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就近期我国外债形势回答了记者提问。 问：请问2020年三季度我国外债情况如何？ 答：2020年三季度我国外债规模保持增长。截至2020年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为22944亿美元，较2020年6月末增长1620亿美元，增幅7.6%。外债增长主要由债务证券增长推动。 外债结构持续优化。从币种和期限结构上看，本币外债占比39%，中长期外债占比44%，占比较2020年6月末均上升1个百分点。 问：如何看待当前我国外债形势？ 答：当前外债规模增长，是我国对外开放不断推进和经济运行逐步恢复常态的体现。一是国际投资者持续稳步增持境内债券，推动债务证券项下外债规模增长。2020年9月，富时罗素公司宣布中国国债将被纳入富时世界国债指数。从债务证券投资主体看，主要是境外央行配置长期资产，具有一定稳定性。二是我国进出口逐季回稳向好，三季度进出口同比增长7.5%，累计增速由负转正。与此相关的贸易信贷与预付款增长257亿美元，季度增幅为8%。 预计未来外债仍将平稳运行。尽管新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，中国经济长期向好的基本面没有变，国际收支保持总体平衡，有利于外债规模保持平稳。下一步，外汇局将在推进外汇领域改革开放的同时，切实防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全。 2021-01-11/xinjiang/2021/0111/1105.html
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自2020年11月东莞市首个市场采购贸易试点实现出口通关以来，外汇局东莞市中心支局多措并举解决市场主体出口收结汇难题，助力市场采购贸易成为东莞外贸稳增长的重要基石。 ——积极推动数据共享和系统优化。积极配合地方有关部门建立市场采购联网信息平台，实现商务、海关、税务和外汇管理多方数据共享。加强与系统开发公司沟通，优化平台功能设置，组织银行接入平台，满足市场主体多样化业务需求，不断提高外汇服务水平。 ——加强市场采购贸易综合管理。编制市场采购外汇业务指南，明确银行审核报关单电子数据的程序和要求，指导银行和商户有序办理收结汇业务，进一步提高市场采购贸易收结汇的便利化、规范化水平。 ——大力开展政策宣传。联合地方有关部门举办大型市场采购贸易外汇政策专题宣讲会，向注册商户介绍市场采购贸易电子化收结汇措施，推进商户与银行的对接工作，引导商户依法合规办理业务，及时足额收回外汇。 下阶段，外汇局东莞市中心支局将继续引导银行优化外汇服务，推动系统优化升级，提升线上服务水平，加强政策宣传和业务指导，协同地方有关部门共同推动市场采购稳健发展。 2021-02-08/guangdong/2021/0208/1963.html