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小满是二十四节气之一，济渎小满会是济源地区群众购买农具的大型集会。外汇局济源市中心支局根据济渎小满会历史悠久、游客众多、辐射面广、影响力大的特点于5月21日组织开展了外汇知识宣传活动。 本次宣传活动围绕国家外汇管理局法定职能，突出实用性、针对性等特点，主要面向社会公众宣传国际收支申报、经常项目和资本项目等外汇知识，还广泛宣传了与居民生活息息相关的个人用汇政策及相关知识，对居民特别感兴趣的境外购物、出国留学、外汇理财等社会热点给予详尽解答。这次活动中，共发放外汇政策宣传折页200余份，现场接受咨询300余人次，受到了广大群众的一致好评，取得了良好的宣传效果和社会效应。 2019-05-30/henan/2019/0528/653.html
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为有效提升银行外汇从业人员业务素质，防范外汇业务风险，2月22日下午，国家外汇管理局开封市中心支局应邀对工商银行外汇业务人员进行培训，工行开封分行50余人参加培训。 为保证培训效果，本次培训注重理论与实际相结合，授课内容从基本外汇政策入手，结合工行目前开办的外汇业务及其在实际操作中存在的问题，力求培训内容丰富、实效性高。培训共设置四个专题：《个人外汇业务培训》、《国际收支数据核查模块介绍》、《货物贸易外汇管理》、《国际收支核查模块操作过程》，内容全面并突出了政策宣讲时效性和业务培训实用性。 通过培训，进一步提升了工商银行开封分行对外汇管理政策的认识，对其合规开展外汇业务起到积极作用，为银行进一步做好外汇工作提供保障。 2019-03-04/henan/2019/0304/588.html
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为有效提升银行外汇从业人员业务素质，防范外汇业务风险，2月22日下午，国家外汇管理局开封市中心支局应邀对工商银行外汇业务人员进行培训，工行开封分行50余人参加培训。 为保证培训效果，本次培训注重理论与实际相结合，授课内容从基本外汇政策入手，结合工行目前开办的外汇业务及其在实际操作中存在的问题，力求培训内容丰富、实效性高。培训共设置四个专题：《个人外汇业务培训》、《国际收支数据核查模块介绍》、《货物贸易外汇管理》、《国际收支核查模块操作过程》，内容全面并突出了政策宣讲时效性和业务培训实用性。 通过培训，进一步提升了工商银行开封分行对外汇管理政策的认识，对其合规开展外汇业务起到积极作用，为银行进一步做好外汇工作提供保障。 2019-03-04/henan/2019/0304/596.html
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为进一步加强资本项目岗位干部教育培训，9月25日，外汇局河南省分局资本项目管理处在许昌市举办全省资本项目外汇管理业务培训班。朱培玉副局长参加培训班开班仪式并讲话，资本项目管理处、全省17个中心支局外汇管理科负责人和业务骨干近50人参加了培训。 此次培训班主要对资本项目行政审批业务、跨国公司集中运营政策进行解读，分析资本项目外汇形势，对资本项目事中事后管理、监测分析、信息调研等工作进行培训，并提出相关工作要求。 2019-09-27/henan/2019/0927/753.html
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为深入推进“放管服”改革，提升外汇管理服务实体经济能力和水平，促进跨境贸易投资便利化，便利银企等市场主体真实合规办理外汇业务，国家外汇管理局对相关外汇管理政策进一步优化。为帮助银行从业人员正确理解政策内涵，准确把握操作要领，在外汇局驻马店市中心支局指导和配合下，2019年11月1日，驻马店市外汇和跨境人民币自律机制组织召开了辖区贸易投资便利化措施研讨交流会，辖区9家银行参加了此次研讨会。 会上，外汇局驻马店市中心支局负责人首先介绍了贸易投资便利化措施政策出台的背景，指出了贯彻好贸易投资便利化措施的意义。其次，驻马店市自律机构牵头行中国银行带领与会人员集中学习了汇发[2019]28、29文件，对重点章节进行了详细研学。参会银行结合日常业务操作、文件内容进行研讨，重点讨论了操作中应该把握的原则与要领。外汇局驻马店市中心支局相关人员针对参会银行存在的疑惑和不解，进行重点解读和阐述，并结合案例进行说明。 本次集中学习研讨活动，受到与会银行的一致好评，达到解疑释惑的目的，规范了业务操作。各行外汇拓展能力进一步增强，履职本领进一步提升，服务辖区涉外经济发展能力进一步强化。 2019-11-12/henan/2019/1112/781.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：福建籍王某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年3月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款20.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：广东籍吴某非法买卖外汇案 2018年2月至2019年1月，吴某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款34.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：广东籍林某非法买卖外汇案 2018年3月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款18.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：辽宁籍张某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：浙江籍何某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年7月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款40.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：河北籍张某非法买卖外汇案 2019年1月至6月，张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款35.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：江苏籍李某非法买卖外汇案 2019年2月至10月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：江苏籍刘某非法买卖外汇案 2019年3月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合29.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款20万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：福建籍陈某非法买卖外汇案 2019年3月至4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合25万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：湖北籍廖某非法买卖外汇案 2019年5月至6月，廖某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇4笔折合23.4万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款28.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-12-06/henan/2021/1206/1089.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：北京籍王某非法买卖外汇案 2016年11月，王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金4次折合27.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款28.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：黑龙江籍张某非法买卖外汇案 2017年3月至8月，张某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金18次折合52.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款40.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：河南籍朱某非法买卖外汇案 2018年3月至4月，朱某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金4次折合17.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：北京籍覃某非法买卖外汇案 2018年5月至6月，覃某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金7次折合79.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款60.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：安徽籍张某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年2月，张某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6次折合20.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍叶某非法买卖外汇案 2018年2月至2019年5月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金9次折合46.8万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：四川籍潘某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年6月，潘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款156.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：浙江籍李某非法买卖外汇案 2018年1月至2019年7月，李某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金6次折合21.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款20.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：江西籍龚某非法买卖外汇案 2019年8月至9月，龚某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金2次折合74.8万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：广东籍宋某非法买卖外汇案 2020年3月，宋某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合56.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款79.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-05-06/henan/2021/0506/1029.html
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为推进外汇管理“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进贸易投资便利化，国家外汇管理局对有关规范性文件进行了清理。部分外汇管理规范性文件效力如下： 一、以下4件外汇管理规范性文件，予以废止： （一）关于广州分局所询境内居民个人自费出境留学购汇有关问题的复函（汇管复〔2000〕65号）。 （二）国家外汇管理局综合司关于转发商务部《对外贸易经营者备案登记办法》的通知（汇综发〔2004〕106号)。 （三）国家外汇管理局综合司关于查处违反进出口核销管理行为法规适用问题的批复（汇综复〔2008〕135号）。 （四）国家外汇管理局综合司关于完善银行贸易融资业务外汇管理具体操作事宜的通知（汇综发〔2013〕94号）。 二、以下3件外汇管理规范性文件，宣布失效： （一）国家外汇管理局综合司关于做好当前抗震救灾中外汇管理工作有关问题的通知（汇综发〔2010〕47号)。 （二）国家外汇管理局综合司关于上海世博会期间境外个人购汇管理有关问题的通知（汇综发〔2010〕49号）。 （三）国家外汇管理局综合司关于进一步做好2013年境外投资外汇年检工作有关问题的通知（汇综发〔2013〕68号）。 2021-02-10/henan/2021/0210/994.html
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1.经常项目外汇业务指引（2020年版） 2.废止规定目录 2020-09-04/henan/2020/0904/940.html
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为推进外汇管理“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进贸易投资便利化，国家外汇管理局对有关规范性文件进行了清理。部分外汇管理规范性文件效力如下： 一、以下4件外汇管理规范性文件，予以废止： （一）关于广州分局所询境内居民个人自费出境留学购汇有关问题的复函（汇管复〔2000〕65号）。 （二）国家外汇管理局综合司关于转发商务部《对外贸易经营者备案登记办法》的通知（汇综发〔2004〕106号)。 （三）国家外汇管理局综合司关于查处违反进出口核销管理行为法规适用问题的批复（汇综复〔2008〕135号）。 （四）国家外汇管理局综合司关于完善银行贸易融资业务外汇管理具体操作事宜的通知（汇综发〔2013〕94号）。 二、以下3件外汇管理规范性文件，宣布失效： （一）国家外汇管理局综合司关于做好当前抗震救灾中外汇管理工作有关问题的通知（汇综发〔2010〕47号)。 （二）国家外汇管理局综合司关于上海世博会期间境外个人购汇管理有关问题的通知（汇综发〔2010〕49号）。 （三）国家外汇管理局综合司关于进一步做好2013年境外投资外汇年检工作有关问题的通知（汇综发〔2013〕68号）。 2021-02-10/henan/2021/0210/985.html