-
近期，外汇局象山县支局通过实地调研，了解某企业境外上市融资筹备情况，为该企业境外融资提供个性化的政策咨询服务。 2019-05-27/ningbo/2019/0527/1032.html
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：燕赵园林景观工程有限公司非法买卖外汇案 2018年3月至4月，燕赵园林景观工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计565.3万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款468万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：北京汉元永昌科技发展有限公司非法买卖外汇案 2019年8月，北京汉元永昌科技发展有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.8万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款93万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：山东籍鲁某非法买卖外汇案 2018年12月至2019年5月，鲁某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计194.8万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款152.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：黑龙江籍石某非法买卖外汇案 2018年4月至2019年7月，石某通过地下钱庄非法买卖外汇36笔，金额合计101.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款75.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：福建籍何某非法买卖外汇案 2018年7月至2019年8月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔，金额合计209.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款201万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：广东籍郑某非法买卖外汇案 2019年1月至11月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计83.8万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款88万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：境外个人陈某非法买卖外汇案 2019年5月至11月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇58笔，金额合计671.5万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款730.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：四川籍薛某非法买卖外汇案 2017年9月至2019年12月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇22笔，金额合计861.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款888.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：广东籍王某非法买卖外汇案 2017年10月至2020年4月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇39笔，金额合计104万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款84.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：江苏籍施某非法买卖外汇案 2020年6月至10月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔，金额合计76.8万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款53.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-07-19/ningbo/2021/0719/1645.html
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案 2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔，金额合计457.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款385.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：浙江宝闰通汇资产管理有限公司非法买卖外汇案 2019年6月，浙江宝闰通汇资产管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额58万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款52万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：福建籍白某非法买卖外汇案 2016年4月至2018年4月，白某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计674.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍巫某非法买卖外汇案 2016年5月至2017年12月，巫某通过地下钱庄非法买卖外汇159笔，金额合计557.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款540万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：浙江籍陈某非法买卖外汇案 2018年5月至2020年7月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔，金额合计1086.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款640.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍沈某非法买卖外汇案 2018年5月至2020年9月，沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔，金额合计316.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款313.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：北京籍王某非法买卖外汇案 2018年6月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额78.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：云南籍左某非法买卖外汇案 2018年8月至2019年11月，左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔，金额合计1075.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款740.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：湖北籍易某非法买卖外汇案 2019年1月至2020年7月，易某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计30万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款24.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：境外个人XU某非法买卖外汇案 2020年6月至7月，XU某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计34.6万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-01-19/ningbo/2022/0119/1748.html
-
近期，外汇局奉化支局组织开展外汇业务专场交流培训会，十余家涉外中小企业财务负责人参加本次培训。 培训中，支局工作人员针对部分涉外企业回款困难、贸易信贷报告标准等热点问题和日常业务操作难点，与企业进行了“面对面”培训和“一对一”交流。本次培训会进一步提升了企业应对外部风险挑战的能力，增强了企业外汇业务合规操作的意识。 下一步，奉化支局将持续提升辖区外汇服务水平，主动回应企业关切，助力辖区涉外企业降风险、稳发展。 2022-04-08/ningbo/2022/0408/1796.html
-
为规范拟上市公司外汇业务开展，近日，外汇局慈溪市支局开展拟上市公司外汇管理政策培训，为企业讲解最新的外汇管理政策知识，帮扶企业知晓政策、用活政策、合规经营、顺利上市。 2017-09-04/ningbo/2017/0904/372.html
-
2月3日，外汇局宁波市分局收到某货币兑换公司开办业务的行政许可申请。为保障该公司在宁波栎社机场T2航站楼的网点能够正常开展货币兑换服务，外汇局宁波市分局通过电子邮箱预受理预审批，当天即完成电子材料审核。2月4日，宁波市某贸易公司需办理国内外汇贷款还本670万美元，但因受疫情影响，业务人员无法携带印章和相关凭证前往银行柜面办理。外汇局宁波市分局实时电话指导上海银行宁波分行，简化单证审核，帮助企业在线顺利办理业务。2月10日，宁波市某旅游企业受疫情影响，面临旅游退费、员工工资支付和银行贷款偿还等资金压力，急需通过借入外债解决现金流问题。对此，外汇局宁波市分局制定了“全程零接触”外债借用方案，通过电话、微信等方式线上对接，远程辅导企业通过数字外管平台，足不出户完成1600万港元的外债登记，缓解了企业资金周转困难。 2020-03-19/ningbo/2020/0319/1309.html
-
1月30日、2月4日，外汇局宁波市分局指导工商银行余姚支行、建设银行北仑支行等银行，准许余姚红十字会、宁波市北仑区慈善总会等慈善机构暂免开立捐赠外汇账户，直接通过银行内部账户为其办理外汇捐赠资金入账结汇，两家慈善机构先后收到来自日本和中国香港的捐款101.99万日元和10万港元。2月10日、2月13日，慈溪市人民医院需紧急采购2000套医用防护服，境外供应商需收到货款后发货，但该医院不具备进出口资质、也不在“贸易外汇收支企业名录”中，无法对外付汇。外汇局宁波市分局获悉后，指导工商银行慈溪分行通过外汇政策绿色通道，仅用10分钟就办结了购付汇业务。 2020-03-19/ningbo/2020/0319/1308.html
-
为贯彻落实党的十九大精神，不断深化“放管服”改革，提升贸易自由化便利化水平，支持宁波开放型经济高质量发展，经总局同意，外汇局宁波市分局在2019年9月起开展的货物贸易外汇收支便利化试点基础上，增加实施服务贸易外汇收支便利化试点内容，支持全辖符合条件审慎合规的银行为信用良好的境内机构办理贸易外汇收支时，实施更加便利的措施。 2020-05-09/ningbo/2020/0509/1343.html
-
为持续优化汇率避险与外汇金融服务，帮助企业用好用足跨境贸易投资高水平开放试点等外汇便利化政策，近日，外汇局北仑支局联合辖内银行开展汇率避险暨外汇便利化政策线上直播宣传活动，参与企业200 余家。 直播活动中，支局工作人员对汇率避险“首办户”拓展活动、远期结售汇免担保、期权费补贴、银企交易平台等汇率避险支持政策进行了详细解读，同时对高水平开放试点13条政策及企业案例进行了宣传。银行专家则对汇率风险中性理念、近期套保策略及减费活动进行了介绍。直播活动围绕宣讲重点，设置有奖竞答和提问互动等环节，帮助企业加深理解，宣传成效明显。 2022-07-08/ningbo/2022/0708/1854.html
-
近日，外汇局象山县支局联合宁波银行象山支行开展了涉外小微企业外汇管理政策宣讲座谈会，辖内十余家涉外小微企业30余人参加本次活动。 2019-09-23/ningbo/2019/0923/1162.html