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国家外汇管理局近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。 国家外汇管理局表示，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。 国家外汇管理局局长潘功胜：“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。” 潘功胜表示，当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。 （来源：中央电视台2月26日新闻联播） 2017-03-07/shenzhen/2017/0307/204.html
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20、问：货物贸易外汇管理法规自哪年起施行？ 答：2012年8月1日。 21、问：国家对经常项下国际支付有限制吗？ 答：根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，国家对经常性国际支付和转移不予限制。 22、问：货物贸易项下，外汇局根据什么对企业进行分类管理？ 答：非现场或现场核查结果，并结合企业遵守外汇管理规定等情况。 2019-09-26/shenzhen/2019/0926/561.html
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23、问：国际收支出现或者可能出现严重失衡时，国家可以依法对什么业务采取必要的保障、控制等措施？ 答：贸易外汇收支业务。 24、问：金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务吗？ 答：不可以。 25、问：企业依法取得对外贸易经营权后，应当持有关材料到哪个部门办理名录登记手续？ 答：注册地外汇局。 2019-10-21/shenzhen/2019/1021/573.html
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14、问：境内机构在办理境外直接投资外汇登记（含变更登记）后，在哪个部门办理登记额度内的境外投资所需资金汇出？ 答：银行 15、问：境内居民个人在办理境外投资外汇登记业务时，若同时持有境内合法身份证件和境外（含港澳台）合法身份证件的，视同境内个人管理？ 答：错误。应视同境外个人管理。 16、问：个人财产转移购付汇经核准后，银行可在核准件审批额度内分次汇出相关资金吗？ 答：可以。可一次或分次汇出相关资金。 2019-08-20/shenzhen/2019/0820/537.html
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1、问：境内居民个人投资境外证券市场,应采取什么方式？ 答：通过具有合格境内机构投资者资格的证券公司或基金管理公司办理；通过具有代客境外理财产品资格的商业银行或具有受托境外理财业务资格的信托公司办理。 2、问：银联卡境外取现限额是多少？ 答：银联卡境外取现每卡每日不得超过等值1万元人民币，每卡每年不得超过等值10万元人民币。 2019-06-21/shenzhen/2019/0621/490.html
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5、问：境内个人能收取境外公司汇过来的货款吗？ 答：个人对外贸易经营者，在取得对外贸易经营权后，可以办理货物出口，并从境外进口商处收汇。 6、问：个人能不能去境外设立公司，开离岸账户？ 答：截至目前，除《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）规定的特殊目的公司外，境内个人不能去境外设立公司。 7、问：境外个人在境内买卖商品房，应在哪个部门办理？ 答：由银行按规定审核资料无误后办理。 2019-07-04/shenzhen/2019/0704/499.html
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3、问：网络炒汇是否合法？ 答：境内个人除按相关规定通过境内银行进行外汇实盘买卖外，不允许以任何方式直接参与境外市场的外汇买卖。通过境外代理商等形式进行炒汇，属于境内个人境外投资行为，目前国家没有放开境内个人境外投资的限制。 4、问：如若境内个人因留学等原因需要在境外购房，是否可将资金汇往国外？毕业后，出售该房产是否属于境外投资房产，可否汇回国内？ 答：截至目前，境内个人不能因境外购房而汇出资金。境内个人境外购房不合法，即便出售境外房产获得收入，该收入也属于不合法收入。不合法收入不能汇入境内。 2019-06-27/shenzhen/2019/0627/494.html
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8、问：非居民从境外公司收款未超5万美元，需审核什么资料？ 答：对非居民境外个人的收结汇管理，主要是在结汇环节审核人民币用途，收汇环节无需审核材料。 9、问：对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值几万美元？ 答：5万美元。 10、问：个人提取外币现钞当日累计等值超过多少金额，需凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备？ 答：1万美元。 2019-07-09/shenzhen/2019/0709/501.html
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11、问：个人向储蓄账户存入外币现钞当日累计超过多少金额， 需凭本人有效身份证件和经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理？ 答：5000美元。 12、问：境内个人办理从境外汇入收汇和结汇应如何确定统计项目的具体归属？ 答：按外汇资金来源性质，并根据指标解释确定统计项目的具体归属。 13、问：境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出超过多少金额，需凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理？ 答：日累计超5万美元。 2019-07-19/shenzhen/2019/0719/509.html
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14、问：境内机构在办理境外直接投资外汇登记（含变更登记）后，在哪个部门办理登记额度内的境外投资所需资金汇出？ 答：银行 15、问：境内居民个人在办理境外投资外汇登记业务时，若同时持有境内合法身份证件和境外（含港澳台）合法身份证件的，视同境内个人管理？ 答：错误。应视同境外个人管理。 16、问：个人财产转移购付汇经核准后，银行可在核准件审批额度内分次汇出相关资金吗？ 答：可以。可一次或分次汇出相关资金。 2019-08-13/shenzhen/2019/0813/532.html