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  • 索  引  号:
    K3634658-6-2020-00141
  • 分       类:
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2020-10-16
  • 名       称:
    外汇业务政策释疑(125)
  • 文       号:
外汇业务政策释疑(125)

  银行在办理个人结售汇业务时,如发现有分拆结售汇嫌疑,应该如何处理?
 
答:银行如发现个人结售汇行为可能涉及分拆结售汇的,应按照以下规定处理:(1)对分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。(2)个人结售汇虽有分拆结售汇特征之一,但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下,银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;如个人无法提供的,则银行不予办理。(3)银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,以避免同一个人再次办理分拆业务;同时,应于发现之日起三个工作日内向国家外汇管理局所在地分/支局报告。

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