外匯行政處罰資訊查詢
更新時間:2020-01-15【列印】
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青匯檢罰〔2020〕6號
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行政處罰決定書文號 青匯檢罰〔2020〕6號
違規主體名稱 中國銀行股份有限公司青海省分行
法定代表人或負責人姓名 胡文勇
法定代表人或負責人有效身份證件號碼 362334197308107118
註冊地址 青海省西寧市城東區東關大街218號
統一社會信用代碼或組織機構代碼 91630000926580715T
作出處罰決定的行政機關名稱 國家外匯管理局青海省分局
處罰時間(時限) 2021-01-14
違法行為類型 《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第六條、《個人外匯管理辦法實施細則》(匯發〔2007〕1號)第六條和《國家外匯管理局綜合司關於報送對外金融資產負債及交易數據、個人外幣現鈔存取數據和銀行自身外債數據的通知》(匯綜發〔2014〕95號)第一條;《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第三十四條及《個人外匯管理辦法實施細則》(匯發〔2007〕1號)第三十條。
違法事實 未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料;在辦理經常項目資金收付時,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。
處罰依據 依據《外匯管理條例》第四十八條第(二)項和第四十七條第(一)項。
處罰類別 警告,罰款。
處罰內容 警告,罰款。
處罰金額(萬元) 13.00
沒收金額(萬元) 0.00
處罰決定日期 2020-12-30
公示截止期 2022-01-07
備註