外匯行政處罰資訊查詢
更新時間:2020-01-15【列印】
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海西外匯〔2020〕10號
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行政處罰決定書文號 海西外匯〔2020〕10號
違規主體名稱 中國工商銀行股份有限公司海西支行
法定代表人或負責人姓名 李洪麗
法定代表人或負責人有效身份證件號碼 630104197405081524
註冊地址 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市柴達木東路22號
統一社會信用代碼或組織機構代碼 916328029276015228
作出處罰決定的行政機關名稱 國家外匯管理局海西州中心支局
處罰時間(時限) 2020-06-02
違法行為類型 《國家外匯管理局關於印發服務貿易外匯管理法規的通知》(匯發〔2013〕30號)附件2《服務貿易外匯管理指引實施細則》第七條規定
違法事實 在辦理內服務貿易對外支付業務時,未按規定對交易單證與外匯收支一致性進行合理審查。
處罰依據 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規定
處罰類別 罰款、沒收違法所得
處罰內容 沒收違法所得和罰款合計人民幣7.11萬元
處罰金額(萬元) 7.00
沒收金額(萬元) 0.11
處罰決定日期 2020-05-18
公示截止期 2021-05-24
備註