| 行政處罰決定書文號 | 海西外匯〔2020〕10號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國工商銀行股份有限公司海西支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 李洪麗 |
| 法定代表人或負責人有效身份證件號碼 | 630104197405081524 |
| 註冊地址 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市柴達木東路22號 |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 916328029276015228 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局海西州中心支局 |
| 處罰時間（時限） | 2020-06-02 |
| 違法行為類型 | 《國家外匯管理局關於印發服務貿易外匯管理法規的通知》（匯發〔2013〕30號）附件2《服務貿易外匯管理指引實施細則》第七條規定 |
| 違法事實 | 在辦理內服務貿易對外支付業務時，未按規定對交易單證與外匯收支一致性進行合理審查。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規定 |
| 處罰類別 | 罰款、沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 沒收違法所得和罰款合計人民幣7.11萬元 |
| 處罰金額（萬元） | 7.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.11 |
| 處罰決定日期 | 2020-05-18 |
| 公示截止期 | 2021-05-24 |
| 備註 | 無 |