| 行政處罰決定書文號 | 廈門匯檢罰〔2023〕2號 |
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| 違規主體名稱 | 廈門國際銀行股份有限公司 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 王** |
| 註冊地址 | 福建省廈門市思明區鷺江道8-10號 |
| 統一社會信用代碼 | 91350000612017727Q |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局廈門市分局 |
| 違法行為類型 | 1.違反《關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號）第五條第（二）項的規定；2.違反《跨境擔保外匯管理規定》（匯發〔2014〕29號印發）第十二條的規定。 |
| 違法事實 | 1.辦理企業資本金結匯業務違規；2.2020年部分未結清內保外貸業務違規。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第四十三條、第四十七條 |
| 處罰類別 | 警告、罰款、沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 給予警告，合計處罰款644.30萬元人民幣，沒收違法所得194.00萬元人民幣 |
| 罰款金額（萬元） | 644.30 |
| 沒收金額（萬元） | 194.00 |
| 處罰決定日期 | 2023-08-07 |
| 公開截止期 | 2024-08-11 |
| 備註 |