外匯行政處罰資訊查詢
更新時間:2020-01-15【列印】
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陝匯檢罰〔2019〕8號
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行政處罰決定書文號 陝匯檢罰〔2019〕8號
違規主體名稱 西安欣銳精密機械有限公司
法定代表人或負責人姓名 尤某某
註冊地址 西安市高新區錦業路1號都市之門2號樓10808室
統一社會信用代碼 698629520
作出處罰決定的行政機關名稱 國家外匯管理局陝西省分局
違法行為類型 《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條。《國家外匯管理局關於完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知》(匯發【2013】44號)第五條。
違法事實 重複使用報關單,利用虛假合同、發票在六家銀行重複融資並非法結匯
處罰依據 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條
處罰類別 責令回兌非法結匯資金、罰款
處罰內容 罰款3391萬元
罰款金額(萬元) 3391.00
沒收金額(萬元) 0.00
處罰決定日期 2019-11-04
公開截止期 2022-11-06
備註