| 行政處罰決定書文號 | 津匯檢罰〔2020〕8號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 華夏銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 王某 |
| 註冊地址 | 天津市自貿區（空港經濟區）中環西路32號鐵建大廈一東南角 |
| 統一社會信用代碼 | 91120118789373073N |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局天津市分局 |
| 違法行為類型 | 《國家外匯管理局關於完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知》（匯發〔2013〕44號）第二條第一項。 |
| 違法事實 | 違反規定辦理資本項目資金收付。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條 |
| 處罰類別 | 責令限期改正、沒收違法所得、罰款 |
| 處罰內容 | 責令限期改正、沒收違法所得486742.10元、罰款40萬元 |
| 罰款金額（萬元） | 40.00 |
| 沒收金額（萬元） | 48.67 |
| 處罰決定日期 | 2020-09-18 |
| 公開截止期 | 2021-09-26 |
| 備註 | 金融機構 |