| 行政處罰決定書文號 | 青匯檢罰〔2020〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司西寧市城北支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 陳兵 |
| 註冊地址 | 青海省西寧市城北區小橋大街32號 |
| 統一社會信用代碼 | 91630100926642656K |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局青海省分局 |
| 違法行為類型 | 《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第3號）第六條、《個人外匯管理辦法實施細則》（匯發〔2007〕1號）第六條和《國家外匯管理局綜合司關於報送對外金融資產負債及交易數據、個人外幣現鈔存取數據和銀行自身外債數據的通知》(匯綜發〔2014〕95號)第一條；《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第3號）第三十四條及《個人外匯管理辦法實施細則》（匯發〔2007〕1號）第三十條。 |
| 違法事實 | 未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料；在辦理經常項目資金收付時，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。 |
| 處罰依據 | 依據《外匯管理條例》第四十八條第（二）項和第四十七條第（一）項。 |
| 處罰類別 | 警告,罰款。 |
| 處罰內容 | 警告,罰款。 |
| 罰款金額（萬元） | 9.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.00 |
| 處罰決定日期 | 2020-12-30 |
| 公開截止期 | 2022-01-07 |
| 備註 | 無 |