行政處罰決定書文號 | 青匯檢罰〔2024〕1號 |
---|---|
違規主體名稱 | 中國農業銀行股份有限公司西寧分行 |
法定代表人或負責人姓名 | 姚海勤 |
註冊地址 | 青海省西寧市城中區長江路67號 |
統一社會信用代碼 | 91630100926634656A |
作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局青海省分局 |
違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令〔2008〕第532號公布)第十二條第一款、《經常項目外匯業務指引(2020版)》(匯發〔2020〕14號文印發)第四十九條第二款第四項。 |
違法事實 | 辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的。 |
處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令〔2008〕第532號公布)第四十七條第一項 |
處罰類別 | 沒收違法所得、罰款 |
處罰內容 | 沒收違法所得4320元人民幣,處罰款20萬元人民幣 |
罰款金額(萬元) | 20.00 |
沒收金額(萬元) | 0.43 |
處罰決定日期 | 2024-04-23 |
公開截止期 | 2025-04-26 |
備註 | 無 |