行政處罰決定書文號 | 延匯檢罰〔2023〕2號 |
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違規主體名稱 | 交通銀行股份有限公司延邊分行 |
法定代表人或負責人姓名 | 張** |
註冊地址 | 延吉市光明街172號 |
統一社會信用代碼 | 912224008263344969 |
作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局延邊州中心支局 |
違法行為類型 | 違反了《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第七條、《境內外匯賬戶管理規定》(銀髮〔1997〕416號)第四十三條、《關於證券經營機構從事B股業務若干問題的補充通知》(證監發〔2001〕26號)第四條、《國家外匯管理局關於貫徹實施〈關於境內居民個人投資境內上市外資股若干問題的通知〉中有關問題的通知》(匯發〔2001〕26號)第十三條 |
違法事實 | 違反外匯賬戶管理規定 |
處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第四項 |
處罰類別 | 警告,罰款 |
處罰內容 | 警告,罰款13萬元 |
罰款金額(萬元) | 13.00 |
沒收金額(萬元) | 0.00 |
處罰決定日期 | 2023-07-11 |
公開截止期 | 2024-07-17 |
備註 | 無 |