| 行政處罰決定書文號 | 浙外管罰〔2024〕1號 |
|---|---|
| 違法主體姓名 | 徐** |
| 有效身份證件號碼（身份證、護照等） | 330521********0216 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局浙江省分局 |
| 違法行為類型 | 《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》（匯發〔2014〕53號文印發）第四條、《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號）第五條第（二）項、《國家外匯管理局關於優化外匯管理支援涉外業務發展的通知》（匯發﹝2020﹞8號）第一條第（一）項和《資本項目外匯業務指引（2020年版）》（匯綜發〔2020〕89號文印發）10.1資本項目收入結匯-審核原則第6點 |
| 違法事實 | 銀行違反規定辦理結匯業務，時任支行行長助理、副行長負直接責任 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十九條 |
| 處罰類別 | 警告、罰款 |
| 處罰內容 | 警告、處罰款人民幣8萬元 |
| 罰款金額（萬元） | 8.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.00 |
| 處罰決定日期 | 2024-04-23 |
| 公開截止期 | 2025-04-28 |
| 備註 | 無 |