| 行政處罰決定書文號 | 廈門匯檢罰〔2024〕1號 |
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| 違規主體名稱 | 廈門銀行股份有限公司 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 姚** |
| 註冊地址 | 廈門市思明區湖濱北路101號商業銀行大廈 |
| 統一社會信用代碼 | 9135020026013710XM |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局廈門市分局 |
| 違法行為類型 | 1違反《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條和《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號印發）第十一條第二款的規定； 2.違反《銀行辦理結售匯業務管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號）第二十三條的規定。 |
| 違法事實 | 1.違規辦理貨物貿易付匯業務； 2.未按規定報送統計報表。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第四十七條、第四十八條 |
| 處罰類別 | 警告、罰款、沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 予以警告，合計處罰款50萬元人民幣，沒收違法所得1.86萬元人民幣。 |
| 罰款金額（萬元） | 50.00 |
| 沒收金額（萬元） | 1.86 |
| 處罰決定日期 | 2024-02-04 |
| 公開截止期 | 2025-02-07 |
| 備註 |