| 行政處罰決定書文號 | 京匯罰〔2024〕28號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國建設銀行股份有限公司北京市分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 林** |
| 註冊地址 | 北京市西城區宣武門西大街28號樓大成廣場4門8門 |
| 統一社會信用代碼 | 91110000801115510B |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局北京市分局 |
| 違法行為類型 | 《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第五十四條、第六十四條《個人外匯管理辦法實施細則》（匯發〔2007〕1號文印發）第二條、第十二條 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條 |
| 處罰類別 | 罰款，沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 80.26 |
| 處罰決定日期 | 2024-06-25 |
| 公示截止期 | 2025-06-27 |
| 備註 | 無 |