| 行政處罰決定書文號 | 白匯檢罰〔2023〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司白城分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 程* |
| 註冊地址 | 白城市中興西大路30號 |
| 統一社會信用代碼 | 9122080082590010X7 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局白城市中心支局 |
| 違法行為類型 | 違反了《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條、《國家外匯管理局關於印發＜經常項目外匯業務指引（2020年版）＞的通知》（匯發〔2020〕14號）附件1《經常項目外匯業務指引（2020年版）》第二十三條第一款和第三款 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（一）項 |
| 處罰類別 | 罰款，沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 罰款60萬元，並沒收違法所得人民幣1577.07元 |
| 罰款金額（萬元） | 60.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.15 |
| 處罰決定日期 | 2023-07-13 |
| 公開截止期 | 2024-07-17 |
| 備註 | 無 |