| 行政處罰決定書文號 | 甬外管罰〔2023〕4號 |
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| 違規主體名稱 | 浙商銀行股份有限公司寧波分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 姚某某 |
| 註冊地址 | 浙江省寧波市高新區文康路128號、揚帆路555號 |
| 統一社會信用代碼 | 91330200768520791C |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局寧波市分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第九條、第十一條、第二十三條、第四十七條、第五十四條、第六十二條、第六十八條；《國家外匯管理局關於境外機構境內外匯賬戶管理有關問題的通知》（匯發〔2009〕29號）第三條；《資本項目外匯業務指引（2020年版）》（匯綜發〔2020〕89號文印發） |
| 違法事實 | 1.辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查；2.違反外匯賬戶管理規定 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第四十七條、第四十八條 |
| 處罰類別 | 警告，罰款，沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 給予警告,合計處罰款72萬元,沒收違法所得1.51萬元 |
| 罰款金額（萬元） | 72.00 |
| 沒收金額（萬元） | 1.51 |
| 處罰決定日期 | 2023-09-08 |
| 公開截止期 | 2024-09-07 |
| 備註 | 無 |