外匯行政處罰資訊查詢
更新時間:2020-01-15【列印】
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青匯檢罰〔2020〕4號
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行政處罰決定書文號 青匯檢罰〔2020〕4號
違規主體名稱 中國銀行股份有限公司湟中縣支行
法定代表人或負責人姓名 孫成林
法定代表人或負責人有效身份證件號碼 632121197207210012
註冊地址 青海省西寧市湟中區魯沙爾鎮和平路1號
統一社會信用代碼或組織機構代碼 916330005799064925
作出處罰決定的行政機關名稱 國家外匯管理局青海省分局
處罰時間(時限) 2021-01-14
違法行為類型 《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第3號)第三十四條及《個人外匯管理辦法實施細則》(匯發〔2007〕1號)第三十條。
違法事實 在辦理經常項目資金收付時,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。
處罰依據 依據《外匯管理條例》第四十七條第(一)項
處罰類別 罰款
處罰內容 罰款
處罰金額(萬元) 8.00
沒收金額(萬元) 0.00
處罰決定日期 2020-12-30
公示截止期 2022-01-07
備註