外匯行政處罰資訊查詢
更新時間:2020-01-15【列印】
  • 請輸入統一社會信用代碼或組織機構代碼:
甘匯檢罰〔2021〕8號
【返回】
行政處罰決定書文號 甘匯檢罰〔2021〕8號
違規主體名稱 中國農業銀行股份有限公司蘭州分行
法定代表人或負責人姓名 董**
註冊地址 甘肅省蘭州市城關區酒泉路408號
統一社會信用代碼 916201009243874361
作出處罰決定的行政機關名稱 國家外匯管理局甘肅省分局
違法行為類型 《國家外匯管理局關於印發<通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則>的通知》(匯發〔2015〕27號)附件第三條規定;《國家外匯管理局關於印發<銀行結售匯統計制度>的通知》(匯發〔2006〕42號)附件第四條第一款以及《國家外匯管理局關於印發<銀行結售匯統計制度>的通知》(匯發〔2019〕26號)附件第八條規定;《銀行辦理結售匯業務管理辦法》(中國人民銀行令〔2014〕第2號)第十二條規定
違法事實 未按規定進行國際收支統計申報;未按規定報送銀行結售匯統計報表;違反外匯登記管理規定。
處罰依據 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十八條第(一)項、第(二)項及第(五)項規定
處罰類別 警告、罰款
處罰內容 給予警告,合并處9萬元人民幣的罰款,責令限期改正
罰款金額(萬元) 9.00
沒收金額(萬元) 0.00
處罰決定日期 2021-06-22
公開截止期 2022-06-22
備註 單位