行政處罰決定書文號 |
甘匯檢罰〔2021〕8號 |
違規主體名稱 |
中國農業銀行股份有限公司蘭州分行 |
法定代表人或負責人姓名 |
董** |
註冊地址 |
甘肅省蘭州市城關區酒泉路408號 |
統一社會信用代碼 |
916201009243874361 |
作出處罰決定的行政機關名稱 |
國家外匯管理局甘肅省分局 |
違法行為類型 |
《國家外匯管理局關於印發<通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則>的通知》(匯發〔2015〕27號)附件第三條規定;《國家外匯管理局關於印發<銀行結售匯統計制度>的通知》(匯發〔2006〕42號)附件第四條第一款以及《國家外匯管理局關於印發<銀行結售匯統計制度>的通知》(匯發〔2019〕26號)附件第八條規定;《銀行辦理結售匯業務管理辦法》(中國人民銀行令〔2014〕第2號)第十二條規定 |
違法事實 |
未按規定進行國際收支統計申報;未按規定報送銀行結售匯統計報表;違反外匯登記管理規定。 |
處罰依據 |
《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十八條第(一)項、第(二)項及第(五)項規定 |
處罰類別 |
警告、罰款 |
處罰內容 |
給予警告,合并處9萬元人民幣的罰款,責令限期改正 |
罰款金額(萬元) |
9.00 |
沒收金額(萬元) |
0.00 |
處罰決定日期 |
2021-06-22 |
公開截止期 |
2022-06-22 |
備註 |
單位 |