| 行政處罰決定書文號 | 蒙匯檢罰字〔2023〕第4號 |
|---|---|
| 違法主體姓名 | 王** |
| 有效身份證件號碼（身份證、護照等） | 152722********5815 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局內蒙古自治區分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條第一款、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條第一款 |
| 違法事實 | 銀行辦理經常項目資金收入，未對交易單證的真實性及其與外匯收入的一致性進行合理審查，時任支行副行長負直接責任 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十九條 |
| 處罰類別 | 警告、罰款 |
| 處罰內容 | 給予警告，處7萬元人民幣罰款 |
| 罰款金額（萬元） | 7.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.00 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-20 |
| 公開截止期 | 2024-11-24 |
| 備註 | 無 |