| 行政處罰決定書文號 | 黑匯檢罰〔2020〕01號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 交通銀行股份有限公司黑龍江省分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 陳** |
| 註冊地址 | 哈爾濱市道裡區友誼路428號 |
| 統一社會信用代碼 | 91230100126961923J |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局黑龍江省分局 |
| 違法行為類型 | 《外匯管理條例》第十二條;《國家外匯管理局關於印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知》（匯發[2012]38號）附件1《貨物貿易外匯管理指引》第四條;《國家外匯管理局關於進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知》（匯發〔2016〕7號）第五條 |
| 違法事實 | 為客戶辦理轉口貿易付匯未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得，罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 80.92 |
| 處罰決定日期 | 2020-03-11 |
| 公示截止期 | 2021-03-13 |
| 備註 | 無 |