| 行政處罰決定書文號 | 匯冀唐檢罰字〔2020〕第1號 |
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| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司曹妃甸自貿區分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 周某某 |
| 註冊地址 | 中國（河北）自由貿易試驗區曹妃甸片區曹妃甸工業區金島大廈A座 |
| 統一社會信用代碼 | 91130230662211077D |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局唐山市中心支局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條、《國家外匯管理局關於印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知》（匯發〔2012〕38號）附件1《貨物貿易外匯管理指引》第四條和附件2《貨物貿易外匯管理指引實施細則》第十二條、《國家外匯管理局關於印發＜經常項目外匯業務指引（2020年版）＞的通知》（匯發〔2020〕14號）附件1《經常項目外匯業務指引（2020）版》第十一條 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條規定 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得、罰款 |
| 處罰內容 | 沒收違法所得和罰款合計人民幣40.12萬元 |
| 罰款金額（萬元） | 40.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.12 |
| 處罰決定日期 | 2020-10-27 |
| 公開截止期 | 2022-02-04 |
| 備註 | 銀行 |