外匯行政處罰資訊查詢
更新時間:2020-01-15【列印】
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皖匯檢罰〔2020〕11號
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行政處罰決定書文號 皖匯檢罰〔2020〕11號
違規主體名稱 華夏銀行股份有限公司合肥分行
法定代表人或負責人姓名 陶*
法定代表人或負責人有效身份證件號碼 532401********032X
註冊地址 安徽省合肥市濉溪路278號財富廣場C座
統一社會信用代碼或組織機構代碼 559231918
作出處罰決定的行政機關名稱 國家外匯管理局安徽省分局
處罰時間(時限) 2020-12-16
違法行為類型 1、《國家外匯管理局關於印發〈通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則〉的通知》(匯發〔2015〕27號)附件第三條 2、《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第三十五條和《銀行辦理結售匯業務管理辦法》(中國人民銀行令〔2014〕第2號)第二十三條
違法事實 未按規定進行國際收支統計申報及未按規定報送結售匯統計報表
處罰依據 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條
處罰類別 責令改正、警告、罰款
處罰內容 責令改正,給予警告,處罰款合計6萬元人民幣。
處罰金額(萬元) 6.00
沒收金額(萬元) 0.00
處罰決定日期 2020-11-27
公示截止期 2021-12-03
備註