| 行政處罰決定書文號 | 皖匯檢罰〔2020〕11號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 華夏銀行股份有限公司合肥分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 陶* |
| 法定代表人或負責人有效身份證件號碼 | 532401********032X |
| 註冊地址 | 安徽省合肥市濉溪路278號財富廣場C座 |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 559231918 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局安徽省分局 |
| 處罰時間（時限） | 2020-12-16 |
| 違法行為類型 | 1、《國家外匯管理局關於印發〈通過銀行進行國際收支統計申報業務實施細則〉的通知》（匯發〔2015〕27號）附件第三條 2、《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第三十五條和《銀行辦理結售匯業務管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號）第二十三條 |
| 違法事實 | 未按規定進行國際收支統計申報及未按規定報送結售匯統計報表 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條 |
| 處罰類別 | 責令改正、警告、罰款 |
| 處罰內容 | 責令改正，給予警告，處罰款合計6萬元人民幣。 |
| 處罰金額（萬元） | 6.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.00 |
| 處罰決定日期 | 2020-11-27 |
| 公示截止期 | 2021-12-03 |
| 備註 | 無 |