行政處罰決定書文號 |
台外管罰〔2023〕1號 |
違規主體名稱 |
平安銀行股份有限公司台州分行 |
法定代表人或負責人姓名 |
季* |
註冊地址 |
浙江省台州市經濟開發區白雲山南路181號一至二層 |
統一社會信用代碼 |
9133100005957552X2 |
作出處罰決定的行政機關名稱 |
國家外匯管理局台州市分局 |
違法行為類型 |
1.《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》(匯發〔2014〕53號文印發)第四條、《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》(匯發〔2016〕16號)第五條第二項;2.《銀行辦理結售匯業務管理辦法》(中國人民銀行令〔2014〕第2號)第二十三條 |
違法事實 |
1.違反規定辦理結匯、售匯業務的;2.未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的; |
處罰依據 |
1.依據《外匯管理條例》第四十七條第(三)項;2.依據《外匯管理條例》第四十八條第(二)項 |
處罰類別 |
警告,沒收違法所得,罰款, |
處罰內容 |
給予警告,沒收違法所得83363.87元,並處50萬元罰款。 |
罰款金額(萬元) |
50.00 |
沒收金額(萬元) |
8.33 |
處罰決定日期 |
2023-11-10 |
公開截止期 |
2024-11-14 |
備註 |
無 |