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舉*:
舉報百*公司，為炒外匯宣傳平台《外匯**》推廣引流，網址：https://ba***.com/item/%E5%A4%96%E6%B1%87%E5%A4%A9%E7%9C%BC/61606955?fr=ge_ala 外匯**在2021年已被雲南***整治，而百*公司違法中國法律法規為外匯**推廣引流，希望外匯管理局秉公執法，還老百姓公道！追查百*公司的犯罪行為。
2024-08-05
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陝西省分局
管理員:
根據相關法律規定，凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家工商行政管理局登記註冊的金融機構、期貨經紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為。中國人民銀行等三部門聯合發布《防範外匯按金風險 謹防財產損失》，提示我國金融管理部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。搜索引擎是網民獲取資訊的重要渠道，互聯網資訊推廣公司應健全商業推廣服務的審核制度，嚴格按照國家網路宣傳的有關規定依法經營，堅決不為違法違規資訊提供傳播渠道。對於您提供的涉嫌非法按金交易平台，我們將會同相關職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，謹防因交易違法造成財產損失。
2024-08-09
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舉報**投訴:
舉報**投訴，網址 https://www.bmt**.com/platform/515.html ，違反《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》為炒外匯平台FX**拓推廣引流，引導中國老百姓炒外匯，請嚴查。
2024-07-24
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陝西省分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家工商行政管理局登記註冊的金融機構、期貨經紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。未經批准，擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護。2018年三部門聯合發布《防範外匯按金風險謹防財產損失》，提示我國金融管理部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。對於您提供的資訊，我們將同相關職能部門調查處置。
2024-07-26
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天*:
舉報網站https://www.tm**，https://www.db**，https://www.xm**為境外非法按金交易平台，誘導客戶通過地下錢莊開戶入金到境外進行交易。經查實該網站備案地區為陝西，備案方為：西安市雁塔區禾*資訊諮詢服務店（個體工商戶），備案號：陝ICP備20240282**號。該個體戶沒有取得任何金融牌照，非法開展境外境外按金交易平台業務，誘導百姓開戶，並通過地下錢莊入金到境外。已有親戚朋友深陷其騙局，損失大量資金，請貴局認真切查該網站及其個體工商戶！
2024-06-03
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陝西省分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家工商行政管理局登記註冊的金融機構、期貨經紀公司及其他機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。未經批准，擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護。一直以來，相關部門持續協同處置非法網站，對於您提供的涉嫌非法按金交易平台，我們將會同相關職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，如涉嫌詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-06-11
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投訴舉報百*公司:
尊敬的領導！舉報投訴百*公司在為一個名為A*資本的境外非法炒外匯，炒數字幣金融機構推廣引流，導致人民幣外流，嚴重影響中國經濟發展。請領導在百*裡面，搜索《A*資本》一看便知！
2023-11-14
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陝西省分局
管理員:
您好！根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為，客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。目前，中國人民銀行、國家外匯管理局及其分支機構未批准任何機構在境內開展或代理外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。您留言反映的問題如涉嫌網路炒匯問題，我們將報送相關職能部門予以處理，如存在傳銷行為可向公安機關反映。留言中涉及的平台，請提供網址、經營主體等詳細資訊。如需進一步諮詢，請您致電：029-88345424。
2023-11-15
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投訴舉報**公司:
投訴舉報百*公司推廣境外金融機構【eb*，愛*外匯，*tmarkets，*TFX】，這些炒外匯、炒數字幣的境外金融機構在國內無任何監管，詐騙中國老百姓錢財，影響中國經濟發展。
2023-10-30
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陝西省分局
管理員:
您好！非法網路炒匯平台治理一直是外匯局陝西省分局打擊的重點，為了更好地幫助我們精準開展打擊工作，請您提供這些平台涉嫌非法外匯按金交易的詳細舉報材料，聯繫電話：029-88345424。如涉及資金詐騙的，請您儘快依法向公安機關報案。
2023-10-31
投訴建議受理情況統計：共收到2條，已處理2條。