-
-
要強的女人:
舉報匯外網https://www.huiwai.net/
該網站從事非法外匯宣傳工作，替境外非法外匯按金交易賭博平台進行宣傳引流，不僅擾亂了金融管理秩序，造成了外匯流失，而且引起了大量經濟糾紛，舉報、投訴事件不斷增加，希望相關部門能夠出手對該網站進行徹底屏蔽！
2025-01-04
-
青島市分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》，凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家市場監督管理局登記註冊的任何機構擅自開展外匯按金交易，屬於違法行為；單位或個人委託未經批准登記的機構進行外匯按金交易也屬違法行為。2018年，中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局聯合發布《防範外匯按金風險謹防財產損失》，提示我國未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。對於您提供的涉嫌非法宣傳外匯按金交易業務網路平台，我們將會同職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易。如涉嫌詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2025-01-09
-
-
美味青島人:
舉報https://www.bmts8.com/ ，該網站上頁面裡非常明顯標註了外匯網站的網址，就是炒外匯入口，整個網站所有頁面都有這種外匯開戶網址，非常明顯。
2024-08-15
-
青島市分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》，凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家市場監督管理局登記註冊的任何機構擅自開展外匯按金交易，屬於違法行為；單位或個人委託未經批准登記的機構進行外匯按金交易也屬違法行為。2018年，中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局聯合發布《防範外匯按金風險 謹防財產損失》，提示我國未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。對於您提供的涉嫌非法宣傳外匯按金交易業務網路平台，我們將會同職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易。如涉嫌詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-08-22
-
-
美味小青島:
舉報 https://www.fx001hk.com/ ，該網站上頁面裡非常明顯標註了外匯網站的網址，就是炒外匯入口，整個網站所有頁面都有這種外匯開戶網址，非常明顯。
2024-08-15
-
青島市分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》，凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家市場監督管理局登記註冊的任何機構擅自開展外匯按金交易，屬於違法行為；單位或個人委託未經批准登記的機構進行外匯按金交易也屬違法行為。2018年，中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局聯合發布《防範外匯按金風險 謹防財產損失》，提示我國未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。對於您提供的涉嫌非法宣傳外匯按金交易業務網路平台，我們將會同職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易。如涉嫌詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-08-22
-
-
fdhdhjd:
舉報網站： https://www.waihui110.net/ 該網站從事非法外匯宣傳工作，替境外非法外匯按金交易賭博平台進行宣傳引流，不僅擾亂了金融管理秩序，造成了外匯流失，而且引起了大量經濟糾紛，舉報、投訴事件不斷增加，希望相關部門能夠出手對該網站進行徹底屏蔽！
2024-08-14
-
青島市分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》，凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家市場監督管理局登記註冊的任何機構擅自開展外匯按金交易，屬於違法行為；單位或個人委託未經批准登記的機構進行外匯按金交易也屬違法行為。2018年，中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局聯合發布《防範外匯按金風險 謹防財產損失》，提示我國未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。對於您提供的涉嫌非法宣傳外匯按金交易業務網路平台，我們將會同職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易。如涉嫌詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-08-21
-
-
陳**:
現舉報下列事項：
收款公司資訊： BENEFICIARY: QINGDAO YONGYI METAL PRODUCTS CO.LTD ADDRESS: NO.5188，Beiershan RD,Tieshan industry park,Huangdao district, qingdao, China BANK NAME: China Construction Bank.ainadao international division. BANK ADDRESS: NO.222 shenzen RoadQingdao.China ACCOUNTNO:37150199780600005808 SWIFT CODE: PCBCCNBJQDX
現在付款方要求收款方把款項退回，因為該筆付款是被騙的。
收款方也拿不出任何證據和付款方有直接的或間接的聯繫，僅僅提供了他們公司的外匯收款帳戶給騙子參與洗黑錢，即接收被騙來的外匯.
有付款方發來的被騙申明和授權檔案.
2023-07-13
-
青島市分局
管理員:
根據您諮詢的情況前期已致電進行了溝通，如果您需要舉報有關外匯違規事項，請聯繫我分局舉報電話：0532-80896721。鑒於您所述可能涉嫌詐騙行為，建議您向公安部門報案。
2023-07-17
投訴建議受理情況統計：共收到6條，已處理6條。