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chen:
舉報Mo**** LTD，非法外匯保證金交易、加密貨幣出金規避外匯管制，通過加密貨幣USDT等方式出金，規避中國外匯資金匯出合規審核。運營網址：mo*****.com（含中文可訪問界面）。該平台未經中國證監會、國家外匯管理局等金融監管部門批准，通過互聯網向中國境內居民非法提供以下金融服務：
1. 外匯保證金交易（外匯按金交易）：提供槓桿最高達1:100的外匯交易服務；
2. 期貨及衍生品類業務：提供指數、商品、加密貨幣等CFD差價合約交易；
3. 變相期貨/證券業務：以“自營考試“名義，實質向境內居民提供期貨賬戶和交易服務；
4. 非法跨境資金通道：通過加密貨幣USDT等方式出金，規避中國外匯資金匯出合規審核。
舉報請求
1. 依法對該平台在境內非法開展外匯保證金交易的行為進行查處；
2. 依法對該平台在境內非法跨境經營期貨業務的行為進行查處；
3. 對該平台境內推廣連結及代理人員進行調查，切斷境內營銷招攬渠道；
4. 對該平台利用加密貨幣出金規避外匯管制的行為進行調查；
5. 依法關閉該平台在境內的訪問渠道，保護境內投資者合法權益。
2026-05-25
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江蘇省分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發〔1994〕165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易，均屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。根據留言人提供網址，該網站存在宣傳、引導非法網路炒匯等行為，且該網站無境內ICP備案，外匯管理部門將會同職能部門進一步調查處置。
2026-05-28
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劉*:
尊敬的國家外匯管理局江蘇分局，您好！
我是一位寶媽，因在股票群被所謂的老師介紹帶進了非法外匯平台進行投資，後經核實皆屬於非法外匯活動，現舉報平台涉及非法外匯黃金交易平台（百****p****,平****s****
f****,和e**** ）共3家平台
。（百**註冊網址https://www.*****l-group.com/android-app）（百**mt5下載網址https://www.pl****.com/mt5-for-mobile)。無金融牌照，違規高槓桿，高手
續費，支援銀行卡和ustd非法入金，私對私轉賬，平台多次強行爆倉。涉案金額53萬。這是第一次註冊，我以為是我操作失誤導致，在股票群裡另一個喊單人員的推薦下下載了另一個平台
（https://p*****/login/?sl=1），據說手續費沒那麼高，且入金要求很低，也無隔夜費，但所有操作都和百**一樣。身份證和國內銀行卡號註冊，轉賬方式也是私對私，銀行
卡入金和usdt，並且多了支付寶和微信的轉賬方式。操作期間，拔網線，滑點是家常便飯。在一次入金的過程中被警方電話通知我轉給了網路詐騙嫌疑人，觸犯風控，警察同志讓我以後不
要轉賬，並對我銀行卡進行凍結。平台的對接人員告訴我這是正常的，很多人都遇到過，過一個月就好了，期間出金時間最長長達3天，我只取出過一次，後續又存進去了，前後共入金30多
萬，均被爆倉。被凍卡的期間無法操作，於是在另一位介紹人下再一次下載了另一個平台e**(https://m.****.club/)，所有註冊和轉賬方式皆與第2個平台一模一樣，期間又接到警
察同志的電話，讓我去警局了解情況，這一次在他們的告知下，才知道，此類平台均是非法外匯平台，私對私轉賬多數有問題，多數無國內經營牌照，也就是網上說的對賭盤，並且usdt是違法的，也是變相的外匯行為。現在已報警備案，並保存了所有賬戶流水，及轉賬記錄。請求凍結所有涉案的u商，追查資金流向，協助公安機關立案偵查，返還被騙資金。萬分感謝。
2026-05-22
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江蘇省分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發〔1994〕165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易，均屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。根據留言人提供網址，3家網站均存在宣傳、引導外匯按金交易等行為，且3家網站無境內ICP備案、無境內IP地址，外匯管理部門將會同職能部門進一步調查處置。關於留言人提出的“凍結所有涉案的u商”“返還被騙資金”等訴求不屬於外匯管理部門職責，建議向公安部門反映。
2026-05-26
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Anki:
客戶已經通過簡訊驗證碼的方式完成3ds交易請求，但由於該筆交易金額超過外管局對交易商戶mcc9399類單筆5000美元的限制，導致交易被拒絕。 以上是銀行回複 我該怎麼給人家付款？賴賬嗎？
2026-05-18
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江蘇省分局
管理員:
國收處已與投訴建議人電話聯繫，辦結。
2026-05-18
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李**:
1.＆nbsp;舉報事項：非法外匯/黃金交易平台（澳****/澳****）涉嫌非法買賣外匯、地下錢莊、金融詐騙
2.＆nbsp;平台資訊：
- 平台名稱：澳****（澳****）
- 違規點：無中國金融牌照、冒用澳大利亞ASIC監管、違規1:400超高槓桿、支援銀行卡+USDT非法入金-
3:本人李**，身份證320381****01194414，聯繫方式1536544****涉案金額約40萬元，平台已封禁賬號限制登錄，我已取得所有銀行轉賬流水，並已經報警備案
4.＆nbsp;訴求：
- 凍結涉案收款賬戶、加密貨幣地址
- 追查資金流向，協助公安機關立案偵查
- 返還被騙資金
2026-05-15
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江蘇省分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發〔1994〕165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易，均屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。根據留言人提供網址及相關網頁截圖資訊，該網站存在提供非法網路炒匯服務等行為，且該網站無境內ICP備案、無境內IP地址，外匯管理部門將會同職能部門進一步調查處置。如涉及詐騙，建議留言人向公安機關反映。
2026-05-21
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竇**:
尊敬的國家外匯管理局江蘇省分局：
您好！我是安哥拉務工欠薪事件中100餘名工人的代表。根據南京市江寧區商務局2026年2月6日的答覆檔案，此次欠薪涉及約180名工人（含泰州籍為主群體），欠薪總額約650萬美元，目前新江蘇投資建設安哥拉有限公司與泰興環宇公司已達成初步墊付方案，擬由泰興環宇公司先行墊付工資，但需解決境外賬戶大額資金流動的政策卡點。
據商務局核實，該墊付方案的核心障礙在於：需泰州外管局對企業境外賬戶大額資金出入不予處罰，同時需貴局出具相關意見，否則資金無法合規匯回國內發放至工人手中。此事項直接關係100餘名工人的財產權保障，且前期多部門（公安、商務、信訪等）已多次協調仍未突破政策瓶頸。
依據《信訪事項通用辦理指南》中“履行保護財產權等合法權益職責”的相關要求，現建議貴局：
1.＆nbsp;對此次“企業為墊付欠薪的境外大額資金流動”啟動政策支援通道，明確此類資金的合規處理標準；
2.＆nbsp;協調國家外匯管理局泰州市中心支局，結合欠薪事件的民生屬性特事特辦，避免因常規外匯監管流程延誤工資發放；
3.＆nbsp;指導泰興農業銀行配合墊付操作，解決“反洗錢”證明材料與欠薪發放需求的適配問題，確保2000萬元擬墊付工資款（按前期協調金額）能合規落地。
100餘名工人已回國等待欠薪發放超一年，懇請貴局基於保障勞動者財產權的職責，推動該事項儘快落地，讓我們早日拿到血汗錢。感謝貴局對民生事項的關注與支援！
2026-02-07
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江蘇省分局
管理員:
已協調屬地外匯部門，可指導銀行依規辦理相關業務。
2026-02-10
投訴建議受理情況統計：共收到26條，已處理24條。