-
-
劉*:
本人在2025年2月20日和5月14日，兩次在長沙黃花機場貨幣兌換點，換取外幣，發現此處兌換點是櫃檯工作人員用私人微信賬戶收款。諮詢法律工作者後，判斷這涉嫌非法換匯的違法行為，同時也將我本人置於違法行為的危險處境。本人有轉賬記錄和視頻錄影的證據。現向貴單位舉報投訴，望及時回複，感謝！
2025-05-17
-
湖南省分局
管理員:
已對相關貨幣兌換點開展調查問詢，並將相關情況通報該機構的合作銀行。合作銀行已對該機構採取相關處理措施。
2025-05-22
-
-
文xx:
李*娣，43282419640****063，為平台代理，通過微信QQ，推廣”亨達國際金融”平台，吸引註冊炒賣外匯黃金。涉案人眾多、金額巨大，違規收取傭金。稱是受澳大利亞證券及投資委員會監管的金融科技公司，並未持有在中國開展相應金融業務的牌照。
www.***uatuhmvcl.com
www.***tecfinancial.com
2025-04-13
-
湖南省分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號）規定及2018年9月14日中國人民銀行、公安部、外匯局發布《防範外匯按金風險 謹防財產損失》公告，我國金融監管部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。對於您提供的涉嫌非法開展外匯按金業務網路平台，我們將會同職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，謹防因交易違法造成財產損失。如涉嫌詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2025-04-18
-
-
唐*溶:
Lazada跨境電商平台(這個平台的主體是深圳市來贊達軟體科技有限公司和國際數字商業集團)對要求退店的商家，提出需償還欠款至某些境外公司，且需要用美元，不然就不退保證金3000（實際上有些沒有欠款的商家，他們也拖著不退保證金），我嘗試通過正規途徑操作轉賬，發現他們提供的境外銀行賬號的地址和Swiftcode無法被中國國內銀行識別，也就是說正規渠道無法轉賬，且國家對外匯有管控，不僅要求金額在個人限額之內且用途和對方的身份需正規合法，他們給的銀行主體是一個菲律賓公司，無法核實是一個什麼樣的公司，是否進行過違法活動，即便能轉，也不敢轉，經過多方核實，我了解到該平台對所有賣家都是這個要求，不管你是欠1毛還是多少都需要像境外轉賬，且轉美金。實際上欠款都是平台導致的，因為平台不墊資，正常情況是不會有商家欠錢的情況的，這個平台的跨境物流是自己的，他們賺物流費，他們強行將我要求不發的貨物發走，產生了物流費，而實際我沒有訂單收益，導致了我的欠款，基本上大部分賣家的欠款都是這麼來的。賣家沒有自己貨物的支配權，基本上運營一定時間的賣家都會發生被他們強行發走貨物的情況，也就是說基本上都會莫名其妙的有欠款產生。而產生了欠款就是要往前境外轉美金，轉不了就3000人民幣保證幾沒得退。轉不轉他都賺
2025-02-10
-
湖南省分局
管理員:
已電話回複網友,告知其解決問題或投訴渠道。
2025-02-17
-
-
牛*:
郴州中揚車業有限公司是在商務部備案的企業，可以申領汽車類出口許可證。
本著對官方背書的信任，我代理銷售此公司提供的車源。在2023年，該企業負責人侵佔我客戶打過去的兩筆美元，用公司名義購買了1台凱美瑞汽車，至今仍有部分款項未退回和未按客戶要求用這筆款代付運費，行為涉嫌欺詐。
而我之前因為過於相信該公司的負責人，所以代理銷售並未簽署書面合同，只有口頭協議。後來郴州中揚遇到了稅務問題就以各種理由不支付提成。
迫於無奈，我已經起訴郴州中揚車業有限公司。但對於仍被侵佔的客戶資金，我無法作為當事人來起訴要回這筆款。
客戶身在國外，投訴流程繁雜，請求幫忙解決問題。
2024-11-21
-
湖南省分局
管理員:
您留言的內容屬於民事糾紛，建議您通過民事途徑解決爭議。
2024-11-28
-
-
舉報海投排行:
舉報海投排行，網址，https://www.*.com/推廣境外炒外匯黑平台FXTM富拓，詐騙中國老百姓，進行經濟掠奪，致使人民幣外流，希望外匯管理局富拓這樣的黑平台嚴懲。
2024-11-13
-
湖南省分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號）規定及2018年9月14日中國人民銀行、公安部、外匯局發布《防範外匯按金風險 謹防財產損失》公告，我國金融監管部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，謹防因交易違法造成財產損失。
如涉嫌詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-11-19
投訴建議受理情況統計：共收到43條，已處理43條。