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遊戲交易網站大量使用**幣交易:
本人是遊戲行業交易者，現在G**.COM是國內最大的第三方交易平台，每天平均26萬人次流量，頭部交易者每天有2000多單，平台大量通過虛擬幣**** ,***進行交易，每月交易額超千萬美元，平台抽取9個點抽成（5個點是訂單抽成，4個點是提現費用），該網站剛開始建立時是江蘇的臥*網路，現在刻意展示說是國外網站，但是全部運營人員還都是在江蘇，該站點涉及嚴重偷稅漏稅和虛擬幣經營外匯，希望政府部門嚴查。
2026-03-12
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安徽省分局
管理員:
已與投訴人電話溝通，說明本欄目不受理應當通過舉報等途徑解決的事宜，並告知其舉報渠道。
2026-03-13
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外資企業股權轉讓款匯出問題:
我於2月7日、10日分別諮詢了關於美國普*股權款支付事宜，貴局回複說是讓企業之間協商辦理此事，但是我們已經和對方多次商量，對方也不配合，所以我們萬不得已才請求您們的協助，我也清楚您們不是執法部門，但是現在僅僅指望企業間協調不能解決此事，因此請貴局能幫助企業協調此事，讓這筆股權轉讓款儘快外匯出去給美國普*。
如果您們不能幫助我們，我們將進一步向上一級反應此事，直到解決為止。
2026-03-09
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安徽省分局
管理員:
您好！關於您在我分局互聯網子站留言，現答覆如下：外商投資企業股權轉讓業務涉及資金跨境收付的，應按規定及時規範辦理資金收付業務。您公司境外股東將所持股份轉給境內企業時，應及時到銀行辦理外匯登記，並由股權受讓方憑業務登記憑證及時向境外股東匯出轉股資金。
2026-03-13
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外資企業股權轉讓款匯出問題:
我於2月7日諮詢了關於美國普*股權款支付事宜，貴局留言回應該讓受讓方辦理外匯購匯事宜，我們公司（蚌埠普*）已經在銀行辦理了業務登記憑證，並寄給了受讓方，但是受讓方公司現在不配合辦理外匯支付事宜，所以問問貴局，是否有其他解決辦法？能否幫助企業協調此事？
2026-03-09
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安徽省分局
管理員:
您好！關於您在我分局互聯網子站留言，現答覆如下：外商投資企業股權轉讓業務涉及資金跨境收付的，應按規定及時規範辦理資金收付業務。您公司境外股東將所持股份轉給境內企業時，應及時到銀行辦理外匯登記，並由股權受讓方憑業務登記憑證及時向境外股東匯出轉股資金。
2026-03-13
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投訴百*公司:
投訴百*公司，本人是百*公司內部員工，近期發現百*公司在與e*，T*，A*資本，易**，W**，德**，富*等境外炒外匯平台合作推廣業務，因國家規定炒外匯是違法行為，所以與百*高管反饋此事。百*高管不僅不理會我的反饋，而且很囂張的說有錢不賺是傻子，這些平台每個月給百*公司幾百萬美金。現在投訴到外匯管理局，希望外匯管理局嚴查百*公司。雖然百*公司自2018年起置頂顯示網路炒匯風險提示。但這是表象，就是做給外匯管理局看的。因投訴文本框無法上傳百*公司推廣外匯平台的圖片。所以辛苦外匯管理局領導，到百*裡面搜索e*，T*，A*資本，易**，W**，德**，富*，一看便知。真的希望外匯管理局能夠重視此事，別讓廣大老百姓上當受騙。
2026-02-12
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安徽省分局
管理員:
您好！根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字﹝1994﹞165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，均為違法行為。目前，我國金融管理部門未批准任何機構在境內開展或代理外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。如涉嫌網路炒匯問題，我分局將進行核實並依法依規予以處置。
2026-02-24
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張**:
國家外匯管理局負責人：
關於加**秘書長兼總財務陳*涉嫌跨國洗錢、走私及職務侵佔的舉報信，本人現以匿名方式，嚴肅舉報陳*（身份證號：**************677x，聯繫電話：1********97）長期利用職務便利，在境外從事跨國洗錢、走私香煙及非法侵佔**資金等違法犯罪活動。
本人承諾所提供線索均基於可查證事實，並要求匿名舉報，對個人資訊嚴格保密。
一、被舉報人基本資訊
姓名： 陳*
職務： 加**秘書長兼總財務
身份證號： **************677x
聯繫電話： 1********97
疑似境內銀行賬戶： 621700**********8417 621466**********7980
境外關聯產業： 加*“熊*”、“熊*”、別墅、車；迪*持有贓款購置的房產。
主要活動範圍： 非*、阿*、中國境內。
二、涉嫌違法犯罪事實詳述
第一項：為迪*電詐集團洗錢，並以“幫忙的形式”要求**成員參與非法匯兌。
跨國洗錢鏈條： 陳*長期協助迪*電信詐騙及網路賭博團夥，將贓款（人民幣）在加*兌換成當地貨幣**，再購成美元，完成資金跨境清洗。
如果要求中國**人員幫忙，則直接以贓款（人民幣）購買**成員（美金） 其因此獲利，在迪*購由電詐集團房產一套。涉案金額巨大。
濫用職權脅迫交易： 陳*以其**秘書長身份，在名為“熊*”的微信群中公開宣稱“收**自己用、收美金自己用”，強行暗示**成員將外幣交由其“兌換”人民幣，並多次公開表示“不配合則企業在加*難以平安經營”，實質是變相勒索與非法匯兌。洗錢流水按月估算不低於600萬元人民幣。
第二項：以“熊*”為掩護走私中國香煙。
陳*每月從中國發運多個集裝箱至加*，表面為**商品，實則夾帶大量中國香煙，逃避海關監管與稅收，涉嫌走私普通貨物罪。
肉類走私嫌疑：其關聯企業“熊*”長年從中國採購大量冷凍肉類運往加*。該**作為終端**場所，如此大規模的肉類進口行為極不符合商業常理。有理由懷疑，陳*利用此渠道，將本應正常報關出口的冷凍肉類，以偽報品名、低報價格或夾藏等方式逃避海關監管，偷逃巨額應繳稅款，同樣涉嫌走私普通貨物罪。此行為嚴重擾亂國家出口監管秩序。
第三項：利用“熊*”套取、侵佔**資金並跨境轉移。
陳*利用總財務職權，每月以“**聚餐”、“採購”等名目，向自家“熊*”進行指定採購，單次聚餐開銷可高達20萬元人民幣。近期預有“年會”及“中秋晚會”兩次活動，不低於百萬流水的指揮權，採購業務，已指定自家**主理人負責。 **再以“國內採購食材”為名，通過**境內代理人支付人民幣，從而將**資金（加***）非法置換為人民幣轉移至國內，涉嫌職務侵佔與逃匯。
本人匿名舉報，請通過以下郵箱聯繫：w*@gmai.com
2026-02-08
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安徽省分局
管理員:
已與舉報人郵件聯繫，提示其本欄目不受理舉報事宜，並告知其舉報渠道。
2026-02-10
投訴建議受理情況統計：共收到14條，已處理14條。