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  • 索  引  號:
    00013319-6-2020-00194
  • 分       類:
    其他  其他  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局天津市分局
  • 發布日期:
    2020-10-14
  • 名       稱:
    境內居民個人特殊目的公司外匯(補)登記
  • 文       號:
境內居民個人特殊目的公司外匯(補)登記

主要法規依據

1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

2.《關於外國投資者併購境內企業的規定》(商務部令2009年第6號)。

3.《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(匯發〔2014〕37號)。

4.《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發〔2015〕13號)。

5.其他相關法規。


審核材料

一、境內居民個人以境內外合法資產或權益(包括但不限於貨幣、有價證券、智慧財產權或技術、股權、債權等)向特殊目的公司出資的,應提交以下材料:

1.書面申請與《境內居民個人境外投資外匯登記表》(一式兩份)。

2.境內居民個人身份證明檔案。

3.特殊目的公司登記註冊檔案及股東或實際控制人證明檔案(如股東名冊、認繳人名冊等)。

4.境內外企業權力機構同意境外投融資的決議書(企業尚未設立的,提供權益所有人同意境外投融資的書面說明)。

5.境內居民個人直接或間接持有擬境外投融資境內企業資產或權益,或者合法持有境外資產或權益的證明檔案。

6.在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時,要求提供的補充材料。

二、境內居民個人蔘與非上市特殊目的公司權益激勵計劃的,應提交以下材料:

1.書面申請與《境內居民個人境外投資外匯登記表》(一式兩份)。

2.已登記的特殊目的公司的境外投資外匯《業務登記憑證》。

3.相關境內企業出具的個人與其僱傭或勞動關係證明材料。

4.特殊目的公司或其實際控制人出具的能夠證明所涉權益激勵真實性的證明材料。

5.在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時,要求提供的補充材料。

三、境內居民個人以境內外合法資產或權益已向特殊目的公司出資但未按規定辦理境外投資外匯登記的,還應提交說明函。

 

辦理地點

     境內居民以境內合法資產或權益出資的,應向註冊地外匯局或者境內企業資產或權益所在地外匯局申請辦理登記;境內居民以境外合法資產或權益出資的,應向註冊地外匯局或者戶籍所在地外匯局申請辦理登記。

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