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  • 索  引  號:
    00013319-6-2019-00251
  • 分       類:
    其他  其他  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局天津市分局
  • 發布日期:
    2020-01-05
  • 名       稱:
    國家外匯管理局管理檢查司2019年第三季度外匯非現場檢查集中分析工作會議在濱海新區召開
  • 文       號:
國家外匯管理局管理檢查司2019年第三季度外匯非現場檢查集中分析工作會議在濱海新區召開

近期,國家外匯管理局管理檢查司在濱海新區中心支局組織召開2019年第三季度外匯非現場檢查集中分析工作會。會議由國家外匯管理局管理檢查司汪征處長主持,天津市分局外匯檢查處李璐處長、濱海新區中心支局王偉亮副局長,以及天津、江蘇、浙江、廣東等十五家分局的外匯檢查業務骨幹參加了會議。

會上,汪征處長高度肯定了各分局在外匯非現場檢查方面取得的成績,並對各個分析小組指標設定和線索篩選提出了更高要求,指出線索篩選應更具科學性與合理性,下發更為精準優質的線索,提升檢查實效。

本次會議以分享和討論非現場檢查集中分析成果為主題,在各分析小組前期非現場檢查分析系統應用競賽的基礎上,結合地下錢莊、網路炒匯、虛假貿易等關注熱點,介紹非現場檢查場景搭建、指標設計思路與應用方法,通過集體梳理和討論非現場線索,論證下發線索的合理性和科學性,謀求進一步提高下發線索的精準度、打擊違規跨境資金流動行為。

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