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- 索 引 號:
- K3357583-4-2021-00083
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- 分 類:
- 其他 其他 各類社會公眾
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- 來 源:
- 國家外匯管理局四川省分局
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- 發布日期:
- 2021-03-17
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- 名 稱:
- 國際收支處範智勇處長一行指導瀘州“7.15”專案工作
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- 文 號:
國際收支處範智勇處長一行指導瀘州“7.15”專案工作
為進一步推進瀘州“7.15”專案查辦,國際收支處範智勇處長一行對瀘州“7.15”專案工作進行現場指導。
在“稅警匯7.15案件線索分析會”上,範智勇處長一行認真聽取了瀘州市中心支局、市公安局、市稅務局工作開展情況,對疑似地下錢莊線索進行了討論和分析,並就下步工作明確指出:一是瀘州市中心支局要主動作為,以資金流分析為主,繼續加大與公安、稅務的溝通協作,爭取在全鏈條打擊地下錢莊上有突破、有成果;二是要以案倒查,對於該案件涉及銀行在辦理相關業務過程中所存在的外匯合規性問題,要加大查處力度;三是分局將繼續大力支援專案查辦,在數據調取、數據分析方面將繼續給予支援。
在瀘州市公安局組織召開的“7.15專案工作推進會”上,範智勇處長一行認為前期已開展的工作思路清晰、成果明顯,認為目前該案重中之重是查找資金流線索、打擊地下錢莊,與市公安局、市稅務局就稅警匯三方“7.15”專案下步突破方向、重點環節、關鍵節點等達成一致,三方合力推進將此案打深打透,形成多環節、全領域、全鏈條打擊犯罪行為態勢。