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  • 索  引  號:
    K0000232-7-2021-0049
  • 分       類:
    外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2021-02-10
  • 名       稱:
    違規案例:中國工商銀行東興市支行、中國建設銀行東興支行違規辦理貿易付匯案
  • 文       號:
違規案例:中國工商銀行東興市支行、中國建設銀行東興支行違規辦理貿易付匯案

2019年1月至2019年7月,中國工商銀行東興市支行、中國建設銀行東興支行未盡審核責任,違規辦理邊境互市貿易對外付匯業務。

根據《外匯管理條例》第四十七條,對兩家銀行責令改正,分別處罰沒款92.92萬元和91.84萬元。

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