2015年6月至2017年6月，企業銀行（中國）天津西青支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對債務人主體資格、預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。

該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款102.2萬元人民幣。