5月13日，在中國人民銀行海口中心支行、國家外匯管理局海南省分局的支援和指導下，海南省外匯與跨境人民幣業務展業自律機制（下稱“海南省自律機制”）組織21家銀行單位召開2021年海南省自律機制年度工作會議，正式發布“海南自由貿易港新型離岸國際貿易展業規範”（下稱“展業規範”）。人民銀行海口中心支行謝端純副行長，人民銀行海口中心支行、外匯局海南省分局、省商務廳、省金融局相關處室及部分企業代表應邀參加。

會上，海南省自律機制牽頭行中國銀行海南省分行就展業規範的制定依據、適用範圍、基本原則、展業思路及政策對比進行詳細解讀。該展業規範以《經常項目外匯業務指引（匯發〔2020〕14號）、《國家外匯管局海南省分局關於支援海南開展新型離岸國際貿易外匯管理的通知》（瓊匯發〔2020〕22號文）、《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引（試行）》〔銀髮（2021）16號〕等系列政策檔案為制定依據，在充分徵求全省銀行機製成員單位意見的基礎上反覆進行修訂後正式發布施行。本次發布的展業規範主要適用場景為離岸轉手買賣業務，對標香港、新加坡對市場主體的反洗錢盡調要求，同時學習借鑒上海、廈門等新型離岸國際貿易業務發展良好的先進地區經驗，強調新型離岸國際貿易業務事前盡調、事中展業、事後監測的全流程管理，銀行內部結合盡調和實際情況對客戶分級，業務分類，採取差異化的展業措施，倡導誠信經商的經營理念，進一步優化誠信企業、可信客戶的審核流程，推動自貿港貿易收支便利化開展。同時引入負面畫像管理理念，事後監測採取“不存在負面情形則無事不擾”的監測思路，進一步提高企業政策紅利體驗感和獲得感。

展業規範的正式發布標誌著海南自貿港新型離岸國際貿易業務有了統一規範的執行標準，將有力推動自貿港新型離岸國際貿易業務可持續合規健康發展。