國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
  • 索  引  號:
    K3634658-6-2020-00141
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2020-10-16
  • 名       稱:
    外匯業務政策釋疑(125)
  • 文       號:
外匯業務政策釋疑(125)

  銀行在辦理個人結售匯業務時,如發現有分拆結售匯嫌疑,應該如何處理?
 
答:銀行如發現個人結售匯行為可能涉及分拆結售匯的,應按照以下規定處理:(1)對分拆結售匯特徵明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理。(2)個人結售匯雖有分拆結售匯特徵之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,經常項目項下,銀行應按照經常項目外匯收支真實性審核原則,要求個人提交有交易額的相關證明材料後辦理;如個人無法提供的,則銀行不予辦理。(3)銀行在事後核查中發現個人涉嫌分拆結售匯的,應注意收集相關線索,以避免同一個人再次辦理分拆業務;同時,應於發現之日起三個工作日內向國家外匯管理局所在地分/支局報告。

分享到:
【列印】 【關閉】

法律聲明 | 聯繫我們 | 設為首頁 | 加入收藏

國家外匯管理局貴州省分局主辦 著作權所有 授權轉載