國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
  • 索  引  號:
    K1770746-2-2020-0169
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局福建省分局
  • 發布日期:
    2020-08-31
  • 名       稱:
    連江縣支局多措並舉打擊跨境賭博
  • 文       號:
連江縣支局多措並舉打擊跨境賭博


為維護良好金融市場秩序,保障群眾資金安全,提升群眾防賭反賭的意識,連江縣支局多措並舉做深做細跨境賭博資金鏈防控治理工作。一是建立匯警資訊溝通機制。走訪縣公安局經偵、刑偵大隊,了解跨境賭博主要作案手法和案件破獲情況,交流前期發現的電信詐騙涉賭線索,建立跨境賭博資訊互通機制。二是督促指導銀行認真履行反賭義務。約談轄內案件線索涉及銀行,指導其認真協助公安機關查詢、凍結涉案賬戶,對涉案主體的資金交易行為保持高度關注。三是開展可疑主體的非現場分析排查。結合近年來地下錢莊、反洗錢的案件線索,通過各外匯非現場系統對可疑主體進行全面篩查,堵截非法資金的跨境通道。四是持續推進防範跨境賭博宣傳。要求各銀行在營業網點顯著位置擺放防範跨境賭博宣傳材料,在網點LED屏幕滾動播放防範跨境賭博宣傳標語。組織青年志願者進社區開展宣傳,引導群眾樹立“十賭九輸”的觀念,遠離賭博行為。

分享到:
【列印】 【關閉】

法律聲明 | 聯繫我們 | 設為首頁 | 加入收藏

國家外匯管理局福建省分局主辦 著作權所有 授權轉載 最佳解析度:1280*768

網站標識碼bm74180001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061